国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司控股股东、 实际控制人避免同业竞争补充承诺的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波天 益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对天益医疗控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的情况进行核查， 核查情况如下： 一、关于出具补充承诺函的原因 天益医疗向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉益 企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）增资人民币 6,000 万元，并最 终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方 式收购 NKS 持有的标的业务。具体内容详见在公司中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-048 ...

国泰君安证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波天 益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对天益医疗 2025 年度日常关联交易预计的情况核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 因经营发展需要，2025 年度宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司（以下简称"宁波益诺生"）、 宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）、南京汉科明德 医疗科技有限公司（以下简称"南京汉科明德"）发生总额不超过 5,300 万元的 日常关联交易，具体交易将由天益医疗（及其子公司）与关联各方（及其子公司） 负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"天 益医疗"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届第十四次董事会，审议通过了《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意向宁波天辉益企业管理有限责任公 司（以下简称"宁波天辉益"或"SPV B"）增资人民币 6,000 万元，增资完成 后，天益医疗将持有宁波天辉益 20.87%的股权。 宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD（以下简称 "TYHC"）于2024年5月30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd（以下简称"NKS"） 和其他相关方签署正式协议，宁波天辉益和 TYHC 将以现金方式收购 NKS 持有 的 CRRT 业务（以下简称"标的业务"），本次交易对价预计为 4,354 万欧元。 标的业务具体包括：（1）NKS持有的Nikkiso Europe GmbH（以下简称"NEG"） 100%股权以及 Nikkiso Critical Care Med ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天益医疗"）收到公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生发来的《关 于避免同业竞争的补充承诺函》，就与天益医疗共同投资以现金方式收购 Nikkiso Co., Ltd（以下简称"NKS"）持有的 CRRT 业务（以下简称"标的业务"）事项， 控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生出具了避免同业竞争的补充承诺函， 具体情况如下： 一、关于出具补充承诺函的原因 天益医疗向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉益 企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）增资人民币 6,000 万元，并 最终通过宁波天辉益及其新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现 金方式收购 Nikkiso Co., Ltd 持有的 CRRT 业务。 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-008 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的 议案》，同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克 隆国际有限公司，以下简称"潽莱马克隆"或"买方"）向 BELLCO S.R.L.（以 下简称"卖方"）收购其 CRRT-滤器业务资产（以下简称"标的业务"）。 本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （一）本次投资基本情况 公司拟以现金方式收购卖方的 CRRT-滤器业务资产，本次交易对价预计为 1,199 万欧元，资金来源将包括公司自有资金，并可能辅以银行贷款。为实现前 述交易目的，卖方拟将标的业务资产剥离至 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营发展需要，2025 年度宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司（以下简称"宁波益诺生"）、 宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）、南京汉科明德 医疗科技有限公司（以下简称"南京汉科明德"）发生总额不超过 5,300 万元的 日常关联交易，具体交易将由天益医疗（及其子公司）与关联各方（及其子公司） 负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关 关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 2025 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，保 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-009 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的 议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称"潽莱 马克隆"或"买方"）向 BELLCO S.R.L.（以下简称"卖方"）收购其 CRRT-滤 器业务资产（以下简称"标的业务"）。 | | | | | | SOH | | PENG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | KHIAM | | | 注册证书号码 | 202224782D | | | | | | | | 注册地址 | 60 | | PAYA LEBA ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-013 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定拟于 2025 年 3 月 3 日 14:00 召开 公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授 权委托书》详见附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-007 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司预计 2025 年与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉 益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总金额不超过 5,300 万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易 行为，不存在违反公开、公 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-006 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 2 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向 BELLCO S ...