宁波天益医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《宁波天益医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 宁波天益医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 内部审计管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量。根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内部审计机构（以下 或简称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定， 对公司经济活动实施的内部监督，即对公司及控股子公司、公司分公司、公司各 职能部门及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作实施办法。 第二章 内部审计机构人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，负责内部审计工作。审计部由董事会 下设的审计委员会领导，向审计委员会负责和报告工作，接 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）对应当披露的关联交易，审计委员会及独立董事会议作出审议。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 宁波天益医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《宁波天益医疗器械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及 其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身 债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规 定执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露；公司控股子公司对 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规，依据《公 司章程》，结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司利益最大 化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规披露信息原则。公司遵守《公司法》、《证券法》及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 等颁发的相关规范性文件及公司相关制 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-061 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年日常关联交易情况 2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗" 或"公司"）召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，因经营发展需要， 2025 年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理 有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总额不超过 5,300 万元的日 常关联交易，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发布的相关公告《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-010）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事 会第二十三次会议， ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章定表作为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器械股 份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

如否，请详细说明： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘起贵作为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器械股 份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...