证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-069 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 8 月 27 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-072 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.68 万股， 发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股 份有限公司于 2022 年 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 203,871,021.30, representing a 13.76% increase compared to CNY 179,215,683.89 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 71.92% to CNY 14,641,162.25 from CNY 52,136,985.04 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 6,761,657.27, down 77.49% from CNY 30,035,207.91 in the previous year[12]. - Basic earnings per share fell by 66.29% to CNY 0.30 from CNY 0.89 in the same period last year[12]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥29.66 million, a decrease of 52.2% from ¥62.05 million in the same period of 2023[137]. - The company's total liabilities amounted to ¥501,340,140.90, a slight increase from ¥490,470,522.15 in the previous year[131]. - The company's total equity decreased to ¥1,261,638,507.17 from ¥1,318,222,276.37 year-on-year[131]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[2]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product portfolio and increase revenue by approximately RMB 200 million annually[2]. - The company plans to enhance its online sales channels, with a target of increasing e-commerce revenue by 40% in 2024[2]. - The company is actively expanding its overseas market, with products exported to Asia, Europe, North America, South America, and Africa[36]. - The company is focusing on expanding its international trade and investment platforms through its Singapore subsidiary[75]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for innovative medical technologies, aiming to improve operational efficiency by 30%[2]. - The company invested CNY 25.81 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 91.42%, with R&D expenses accounting for 12.66% of total revenue[42]. - As of June 30, 2024, the company employed 197 R&D personnel, making up 15.22% of the total workforce, with expertise in various disciplines including polymer materials, pharmacy, and biotechnology[39]. - The company holds 50 patents, including 12 invention patents, and has 33 medical device product registration certificates, with 6 additional applications pending[43]. - The company has established partnerships with major global firms such as Medtronic and B. Braun for product development in hemodialysis, enhancing its R&D capabilities[41]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation medical device, projected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[2]. - The company has successfully developed new products including a one-time use integrated oxygen tube and hemodialysis concentrates, contributing to its product line expansion[42]. - The company’s blood purification products include over 200 specifications of extracorporeal circulation blood lines, which have been certified by the EU CE and are sold in Asia, Europe, and Africa[22]. - The company is the first in China to obtain a registration certificate for CRRT dedicated tubing, showcasing its innovation in the medical device sector[36]. Financial Management and Investments - The company has not declared any cash dividends for the current fiscal year, focusing on reinvestment for growth[1]. - The company reported a substantial increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥479,030,918.30, a 190.87% rise from ¥164,687,163.60[49]. - The total investment amount during the reporting period was 374,208,488.56 CNY, representing a 91.78% increase compared to the same period last year, which was 195,121,982.91 CNY[54]. - The company has committed to a project to produce 40 million sets of blood purification equipment, with a total investment commitment of 239,000 million CNY, of which 889.63 million CNY has been invested during the reporting period[58]. Risk Management - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to gross margin fluctuations, product development, customer concentration, and regulatory changes, which could adversely affect profitability[76]. - The company has implemented hedging strategies to mitigate foreign exchange risks, as its export revenue has been increasing and is primarily settled in USD[78]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 68.88%[81]. - The company has experienced changes in its board of directors, with new independent directors elected following the resignation of previous members[82]. - The company has not engaged in any major related party transactions or significant contracts during the reporting period[93][98]. - The financial report was approved by the board of directors on August 27, 2024[153]. Environmental and Social Responsibility - The company has not experienced any environmental violations or penalties during the reporting period, adhering to national and local environmental standards[91]. - The company emphasizes employee well-being and has established various systems to ensure employee rights and benefits[91]. - The company is committed to green development and has invested in environmental protection measures to minimize pollution[91].

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原宁波天益医疗器 械有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照号 9133020170480869XQ。 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | | 总经理及 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 公司章程修改对照表 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第八条 公司董事长为公司的法定 | 第八条 公司董事长为公司的法定 | | | 代表人。 | 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | | | 在法定代表人辞任之日起 日内确定新 30 | | | | 的法定代表人。公司变更法定代表人的， | | 1 | | 变更登记申请书由变更后的法定代表人 | | | | 签署。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | | 活动，其法律后果由公司承受。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害的，由公司承 | | | | 担民事责任。公司承担民事责任后可以向 | | | | 有过错的法定代表人追偿。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司 | 第二十一条 公司不得为他人取得 | | | （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | 本公司或者其母公司的股份提供赠与、借 | | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 | 款、担保以及其他财务资助 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-064 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意使用部分超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-065 宁波天益医疗器械股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 20 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在 保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资 金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要 求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在 ...

保荐机构国泰君安股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-066 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金，公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通 过后生效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-067 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十六次会议，会议决定拟于 2024 年 9 月 5 日 14:00 召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投 ...