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天益医疗:国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺事项的核查意见
2024-05-31 10:45
国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构") 作为宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,对天益医 疗控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺事项进行了核查,核查情况如下: 一、关于出具承诺函的原因 天益医疗拟向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉 益企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")增资人民币 6,000 万元, 并最终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现 金方式收购 Nikkiso Co., Ltd 持有的 CRRT 业务。具体内容详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于与关联方共同投资暨关联 交易的公告》(公告编号:2024-0 ...
天益医疗:关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告
2024-05-31 10:43
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 31 日,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或 "天益医疗")收到公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生发来的《关 于避免同业竞争的承诺函》,就与天益医疗共同投资以现金方式收购 Nikkiso Co., Ltd(以下简称"NKS")持有的 CRRT 业务(以下简称"标的业务")事项,控 股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生出具了避免同业竞争的承诺函,具体 情况如下: 一、关于出具承诺函的原因 天益医疗拟向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉 益企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")增资人民币 6,000 万元, 并最终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现 金方式收购 Nikkiso Co., Ltd 持有的 CRRT 业务。具体内容详见同日 ...
天益医疗:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
2024-05-31 10:43
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-050 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》(公告编号:2024-045)定于 2024 年 6 月 13 日(星期四) 以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年 5 月 31 日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人吴志敏先 生提交的《关于提议公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提 议公司董事会将《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的议案》作为 临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 5 月 31 日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的议案》 ...
天益医疗:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
2024-05-31 10:43
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-048 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"天益医疗")于 2024 年 5 月 31 日召开第三届第十四次董事会,审议通过了《关于与关联方共同投资 暨关联交易的议案》,同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称"宁 波天辉益"或"SPV B")增资人民币 6,000 万元,增资完成后,天益医疗将持 有宁波天辉益 20.87%的股权。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议,并 经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。 (一)本次投资基本情况 宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD(以下简称"买 方")于 2024 年 5 月 30 日在德国汉诺威与 Nikkiso Co., Ltd(以下简称"NKS" 或"卖方")签署正式协议,将以现金方式收购 N ...
天益医疗:国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
2024-05-31 10:43
国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作为 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的规定,对天益医疗与关联方共同投 资暨关联交易事项进行了核查,核查情况如下: 一、共同投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届第十四次 董事会,审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意向宁波 天辉益企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")增资人民币 6,000 万元, 增资完成后,天益医疗将持有宁波天辉益 20.87%的股权。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议,并 经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司 ...
天益医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告
2024-05-31 10:43
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司增资人民币 6,000 万元,并最终通 过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方式 收购 Nikkiso Co., ...
天益医疗:第三届监事会第十一次会议决议公告
2024-05-31 10:43
监事会认为:本次对外投资暨关联交易事项,遵循了平等互利的原则,满足 必要性、合理性以及公允性条件,履行了必要的程序,不存在利益输送等损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的长远发展规划和全体股东 的利益。因此,监事会同意本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项。 证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-047 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年5月31日,宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监事会 第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名,亲 自出席监事3名。符合《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》("《公司章程》" )规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...
天益医疗:2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2024-05-28 12:11
实施考核管理办法 为保证宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024 年限制性股票激 励计划(以下简称"本次激励计划")的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,建 立健全公司的激励约束机制,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》、公司本次 激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立和完善公 司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制,促进全体干部员工 诚信勤勉的开展工作,保障公司业绩长期、持续、稳健的提升,以实现公司长期战略 目标。 二、考核原则 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 坚持公开、公正、公平、客观的原则,坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原 则,坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相 结合的原则,激励与约束相结合的原则。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励 ...
天益医疗:2024年限制性股权激励计划(草案)
2024-05-28 12:11
证券代码:301097 证券简称:天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 (草案) 二〇二四年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将因本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》 有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为宁波天 益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司"或"本公司") 从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发 ...
天益医疗:2024年限制性股权激励计划(草案)摘要
2024-05-28 12:11
证券代码:301097 证券简称:天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 (草案)摘要 二〇二四年五月 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件和归属安排后, 在归属期内以授予价格分次获得公司的A股普通股股票,该等股票将在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在 归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股,约占本激励计划 公告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股,约占 本激励计划公告时公司股本总额 5,894.74万股的 3.19%,首次授予部分占本次授 予权益总额的 80.37%;预留 46.00 万股,占本激励计划公告时公司股本总额 5,894.74 万股的 0.78%,预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计 ...