宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁波天益医疗器械股份有限公司（下称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （三）监事会提议时； （四）《公司章程》规定的其他 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名刘起 贵为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-013 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-008 前十名无限售条件股东持股情况的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024- 007）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，拟用于回购的资金总额有误，现 予以更正，具体内容如下： 更正后： 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 更正前： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-006 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股 份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 50.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限 50.00 元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 6,000 万元（含）测算，预计 可回购股份总数为 120.00 万股，约占公司当前总股本的 2.04%；按照本次回购 资金总额下限 3,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 60.00 万股，约 占公司当前总股本的 1.02%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-005 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2024 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-003 宁波天益医疗器械股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事长/控股股东/实际控制人提议回购股份的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-004 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人 提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提交的《关 于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间。 1、提议人：公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生 三、提议内容 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励等 法律法规允许的情形。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用 1 于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。 3、提议回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、提议时间：2024 年 2 月 4 日 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金及 不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具 体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 基于现金管理的需要，公司分别在申万宏源证券有限公司宁波分公司、中国 建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、招商银行宁波分行文化广场支行开立了募 集资金理财产品专用结算账户，具体情况如下： 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-002 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 33.33 | 6.79 | 是，首发 | | 2024/1/ | 2033/8/ | 中国建设银 行股份有限 | 个人 | | 吴斌 | 是 | 4,000,000 | | | | 否 | | | | 资金 | | | | | % | % | 前限售股 | | 16 | 2 | 公司宁波鄞 | | | | | | | | | | | | 州分行 | 需求 | | 合计 | - | 4,000,000 | 33.33 | 6.79 | - | - | - | ...