宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求，就其自身和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为宁波天益医疗器械 股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天益医疗 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联交易 | 关联交易 关联方 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 定价原则 | | | 额 | | | | | | 金额 | | | 采购商品 /接受劳 | 宁波益诺 | 参照市场 公允价格 | 5,000,000.00 | 0 | 1,076,331.84 | | | 生智能制 采购设备 | | | | | | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 同意对外报出。 本议 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-029 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资 金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-021 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-020 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 2024 年 3 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东 大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、 完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授 权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-019 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第十次 会议决议公告》（公告编号：2024-011）。经事后审核发现：由于工作人员疏 忽，出现笔误，现予以更正，具体内容如下： 更正前： 1、逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届 董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事 ...