国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司及子公司采取外汇结算的业务规模预计将逐 步增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外 汇资金使用效率，锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司 的外汇风险管理。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，主要用于支付供应商的采购 款项，锁定采购成本，公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子") 第一届董事 会第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深 圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海 能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投 资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 "交易对方"） 支付股权转让款合计人 民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 于 2022 年 1 月 27 日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，并换发了新的营业执照《营业执照》。怡海能达成为本公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以现金方式 购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳市怡海能达 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 一、远期外汇交易业务审议批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易 业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效 率。 二、2023 年度公司远期外汇交易情况 单位：万元 | 衍生品 | 报告期内购 | 起始日期 | 终止日期 | 期末金额 | 期末投资金额占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类型 | 入金额 | | | | 报告期末净资产比例 | | 远期购汇 | 16,550.37 | 2023/8/14 | 不适用 | 7,800.16 | 7.17% | 在授权期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均未超过审议的最高额度，公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认， 公司远期外汇产生的投资收益 ...

第一章 总则 上海雅创电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 及《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》并参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他相关的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议需提交第二届董 事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全 体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议，会议的召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，合法、有效。 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司建立独立 董事专门会议制度，选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则等监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | | 件一致 | 是 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | | （2）列席公司董事会次数 | 2 次 | | | （3）列席公司监事会次数 | 2 次 | | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 | | --- | --- | --- | | 第七十六条 | 东大会的股东（包括股东代理人）所持 | 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 | | | 表决权的 1/2 以上 通过。 | 过半数 通过。 | | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | | （一）修改本章程及其附件（包括股东大会 | | | | 议事规则、 董事会议事规则及监事会议事规 | | | | 则）； | | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | | （三）公司合并、 分立、解散或者变更公司 | | | | 形式； | | | | （四）分拆所属子公司上市； | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | （五） 《上市规则》规定的连续十二个月内 | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | 购买、 出售重大资产或者担保金额超 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张燕珍女士的书面辞职报告。张燕珍女士因个人原因申请辞去公 司监事会主席及非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。上述职务原定 任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日止。张燕珍女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非 职工代表监事之日起生效。在此之前，张燕珍女士将继续履行监事会主席相关 职责。 截至本公告披露日，张燕珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 至公司第二届监事会届满之日止。 三、备查文件 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决 ...