证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-065 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代 为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委托一经接受，不得撤单。 确认多个证券 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-062 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海雅创电子集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 19 ...

经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理， 符合相关法律法规及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券 的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力， 符合公司及全体股东的共同利益。因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日在公司召开第二届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅 了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意 见如下: 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 （本 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-060 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号），批复具体内容如 下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 上海雅创电子集团股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 ...

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Revenue and Growth - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1] - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2023, indicating a growth target of 25% compared to 2022[1] - The company aims for a revenue growth target of 20% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[17] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥955,419,333.38, a decrease of 2.18% compared to ¥976,745,010.33 in the same period last year[25] - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 955,419,333.38, a decrease of 2.3% compared to CNY 976,745,010.33 in the first half of 2022[181] User Engagement - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users[1] - The number of active users reached 2 million, a 25% increase year-over-year, reflecting strong customer acquisition efforts[17] Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced in the first half of the year[1] - The company plans to launch three new products in Q3 2023, targeting a 20% market share in the new segments by the end of the year[17] - R&D expenses increased by 10% to RMB 200 million, focusing on advanced semiconductor technologies and product innovation[17] - The company plans to increase R&D investment to enhance product recognition in the automotive power management IC market[56] Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 300 million for H1 2023, a 12% increase from RMB 267 million in H1 2022[17] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,693,976.27, down 60.34% from ¥77,395,954.37 year-on-year[25] - The basic earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.38, down from ¥0.97 in the previous year[25] - The total profit for the first half of 2023 was ¥41,452,159.90, a decrease of 59.0% from ¥100,949,315.53 in the same period last year[182] Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1] - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its supply chain capabilities and expand its market presence in Asia[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 50 million yuan, focusing on semiconductor technology advancements[1] - The company established a high-quality core technology team with an average of over 5 years of experience in IC R&D and design, enhancing its product development capabilities[64] Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥52,066,701.87, compared to a negative cash flow of ¥172,636,101.07 in the previous year, marking a 130.16% increase[25] - The company generated a net cash inflow from operating activities of ¥52,066,701.87, a significant improvement compared to a net outflow of ¥172,636,101.07 in the same period of 2022[189] Strategic Acquisitions - The company plans to invest 200 million yuan in strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[1] - The company completed the acquisition of 21.24% equity in Weiyali Electronics for a total investment of RMB 149.21 million[82] Supply Chain and Partnerships - The company has established partnerships with two new semiconductor manufacturers to diversify its supply chain and reduce dependency on existing suppliers[17] - The top five suppliers accounted for 68.34% of total purchases, indicating a high concentration risk in the supply chain[106] Sustainability and Corporate Responsibility - The management emphasized a commitment to sustainability and social responsibility initiatives in their operational strategies[1] - The company does not belong to the key pollutant discharge units as per environmental protection regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[116] Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[112] - The company emphasizes equal rights for all shareholders in exercising their rights and fulfilling obligations[122] Risks and Challenges - The company identified potential risks including supply chain disruptions and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[1] - The company is focused on improving its management system and governance to mitigate operational risks across its subsidiaries[106]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-058 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023 年 期初往来 资金余额 | | 2023 年度 往来累计 发生金额 | 2023 | 年度 往来资金 的利息 | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | | 2023 年 期末往来 资金余额 | | 往来 形成原因 | 往来 性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | | 关联自然人其控制 的法人 | | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | | - | | 其他关联人及其附 属企业 | | - | - | - | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的 经核查，2023 年上半年，公司及公司控股子公司没有对合并报表外单位提 供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对合并 报表外单位的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关 法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 报告期内，公司的对外担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保， 不存在对合并报表外单位提供担保的情形。上述担保属于正常的日常生产经营行 为，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不 会影响本公司持续经营能力，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利 益情形。公司按规定履行了对外担保情况的所需审议程序及信息披露义务。公司 开展以上担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在公司召开第二届董事会第十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...