关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及 开展贴现业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及 控股子公司向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该议案还需 提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 上海雅创电子集团股份有限公司 一、基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）各项业务顺利进行及日常经营资 金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司全 资子公司、控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值 20 亿元的人民币授信及外币授信（ ...

上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按 ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2. 投资金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）（其中：闲置募集资 金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高公司及子公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不 影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子") 第一届董事 会第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深 圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海 能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投 资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 "交易对方"） 支付股权转让款合计人 民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 于 2022 年 1 月 27 日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，并换发了新的营业执照《营业执照》。怡海能达成为本公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以现金方式 购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳市怡海能达 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对雅创电 子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,0 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | | 件一致 | 是 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | | （2）列席公司董事会次数 | 2 次 | | | （3）列席公司监事会次数 | 2 次 | | | ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张燕珍女士的书面辞职报告。张燕珍女士因个人原因申请辞去公 司监事会主席及非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。上述职务原定 任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日止。张燕珍女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非 职工代表监事之日起生效。在此之前，张燕珍女士将继续履行监事会主席相关 职责。 截至本公告披露日，张燕珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 至公司第二届监事会届满之日止。 三、备查文件 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 一、远期外汇交易业务审议批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易 业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效 率。 二、2023 年度公司远期外汇交易情况 单位：万元 | 衍生品 | 报告期内购 | 起始日期 | 终止日期 | 期末金额 | 期末投资金额占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类型 | 入金额 | | | | 报告期末净资产比例 | | 远期购汇 | 16,550.37 | 2023/8/14 | 不适用 | 7,800.16 | 7.17% | 在授权期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均未超过审议的最高额度，公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认， 公司远期外汇产生的投资收益 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合 公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重 ...