国信证券股份有限公司 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度远期外汇交易业务情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对 雅创电子 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、远期外汇交易业务审议批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易 业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，适用本制度。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》 及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识 和现代 ...

2023 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况及未来战略规划 （一）2023 年度主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 247,022.33 万元，较上年同期增加 12.14%， 毛利率为 17.87%，同比下降 2.56 个百分点；从公司单季度收入变动趋势来看， 与半导体及车市的走势相似，公司的销售额亦逐季度有所改善，实现逐季度环比 提升，公司第一季度营业收入处于低谷，第二季度有所改善，第三季度较第二季 度环比有较大幅度的提升，第四季度销售额为 81,573.51 万元，为公司单季度历 史新高，其中收购子公司 WEC 亦对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变 化亦如此。 雅创电子 2023 年度董事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1） ...

附件： 2023 单位：人民币万元 | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 上海旭择电子零件有 限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 1,009.50 | 776.00 | | - | 500.00 | 1,285.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | | 上海雅信利电子贸易 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 54,884.29 | | - | 14,473.79 | 40,410.50 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | 及其附属企业 | 深圳市怡海智芯科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 3.99 | | - | 3.64 | 0.35 | 费用代收 代付 | 非经营 性往来 | | | 武汉市怡海能达科技 有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 0.58 | | - | 0.58 | - ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人 ...

| 证券代码：301099 | | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：雅创电子 | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意公司"汽车电 子研究院建设项目"实施主体由公司变更为二级全资子公司上海旭禾节能技术有 限公司（以下简称"旭禾"），并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定， 上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分募集资金 ...

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及 开展贴现业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及 控股子公司向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该议案还需 提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 上海雅创电子集团股份有限公司 一、基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）各项业务顺利进行及日常经营资 金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司全 资子公司、控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值 20 亿元的人民币授信及外币授信（ ...

上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按 ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2. 投资金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）（其中：闲置募集资 金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高公司及子公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不 影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子") 第一届董事 会第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深 圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海 能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投 资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 "交易对方"） 支付股权转让款合计人 民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 于 2022 年 1 月 27 日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，并换发了新的营业执照《营业执照》。怡海能达成为本公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以现金方式 购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳市怡海能达 ...