证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-011 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-018 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 第一 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | | 百五 | 董事会根据年度股东大会审议通过的下一年 | | 五十四 | 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 | 十四 | 中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | 条 | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | | | 条 | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | | … | | … | | | （三）利润分配方案的审议程序 | | （三）利润分配方案的审议程序 | | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制 | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分 | | | 订分配预案，就利润分配预案的合理性进行 | | 配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨 | | | 充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的 | | 论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条 | | | 时机、条件和比例、调整的 ...

明月镜片股份有限公司 本人张银杰作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，恪尽 职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董 事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作， 维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责 的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张银杰，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士。 2000 年至今于上海财经大学任教并担任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今，任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 报告 ...

明月镜片股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-014 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东 大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-013 明月镜片股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 注：其中尚未到期的理财金额为 163,000,000 元，银行存款 445,073,608.61 元。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金 管理办法》(以下简称"管理办法")，对募集资金实行专户存储管理，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10258 号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们审计了明月镜片股份有限公司(以下简称"明月镜片公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10260 号的 无保留意见审计报告。 明月镜片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明月镜片公司管理层的 责任。我 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.5 billion RMB[15]. - The net profit for the year was reported at 300 million RMB, representing a 20% increase compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥748,743,207.89, representing a 20.17% increase compared to ¥623,065,041.29 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥157,543,021.14, a 15.65% increase from ¥136,185,210.67 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,198,456.01, showing a significant increase of 46.99% from ¥92,627,837.64 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥209,092,426.97, up 42.38% from ¥146,853,950.24 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7818, a 15.65% increase from ¥0.6758 in 2022[20]. - The gross profit margin improved to 57.58%, an increase of 3.61 percentage points compared to the previous year[73]. - The company’s total revenue for 2023 reached CNY 748.74 million, representing a year-on-year growth of 20.17%[73]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, with plans to enter three new international markets in 2024[15]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[15]. - The company has initiated a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its market share by 10%[15]. - The company has established a sales network covering all provinces and municipalities in China, with thousands of offline stores and online flagship stores on platforms like Tmall and JD[67]. - The company plans to expand its marketing network and product display centers, with an investment of RMB 6,456 million scheduled for 2024[103]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling 150 million RMB, to support new product innovations[15]. - The company has a strong focus on R&D, with 110 technical personnel dedicated to developing new materials and technologies in collaboration with leading research institutions[71]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the myopia management lens category, maintaining a significant lead in product line richness[60]. - The company is committed to continuous technological innovation to improve lens transparency and comfort, aiming to provide comprehensive visual health solutions[117]. - The company plans to enhance R&D investments and collaborate with renowned institutions to improve its technological capabilities, including partnerships with Shanghai University of Technology and Nanjing University of Technology[126]. Product Development and Innovation - Mingyue Lens has developed innovative products such as the KR ultra-tough lens, which is 5.6 times more impact-resistant than ordinary lenses, and the PMC ultra-bright lens with a light transmittance of 98.6%[36]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the "轻松控" product line, covering refractive indices of 1.56, 1.60, 1.67, and 1.71, with both daily use and blue light protection categories[38]. - The "轻松控 Pro" series has achieved a myopia progression delay effectiveness rate of 82% in the latest quarter, with a 60% effectiveness rate even during online classes[39]. - The company has partnered with renowned optical experts to develop two generations of myopia management lenses tailored for Chinese children, enhancing its product offerings in the myopia prevention market[37]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance and company results[142]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The company maintains a clear and independent asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder for operations[143]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy and investment committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[140]. - The company ensures transparent and fair information disclosure, allowing all investors equal access to information[141]. Environmental Responsibility - The company has established environmental protection measures in compliance with multiple laws, including the Water Pollution Prevention Law and the Air Pollution Prevention Law[187]. - The company reported a total emission of 0.086 tons of particulate matter, which is within the regulatory limits[190]. - The company achieved compliance with emission standards for various pollutants, including particulate matter and volatile organic compounds, through effective waste gas treatment methods[195]. - The company has implemented measures to ensure that all hazardous waste emissions are compliant, with a total hazardous waste discharge of 0.385 tons per year[194]. - The company is committed to maintaining high standards of environmental responsibility and compliance with industry regulations[187]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, with a participation rate of 74.69%[146]. - The annual shareholders' meeting for 2022 took place on May 10, 2023, with a participation rate of 71.99%[146]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 60,219,785.40 (including tax) for the fiscal year 2022[175]. - The total distributable profit for the year was RMB 277,056,569.56, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[176]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, urging investors to remain cautious[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions that could affect consumer demand for its lens products[131]. - The company acknowledges the risk of not achieving expected returns from its fundraising projects, which are intended to increase production capacity for mid-to-high-end products[135].

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...