兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二四年四月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-009 1 （二） 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 已 | 截至披露日 发 生 金 额 | 上 年 发 生 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 额 （万元） | | | | | | | 额（万元） | （ | 万元） | | | | 向关联人采购商品 | 贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 | 支付购酒款 | 参照市场价格 | 150.00 | | 0 | | 93.35 | | | | | 公允定价 | | | | | | | | 小计 | — | — | 150.00 | | 0 | | 93.35 | ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务基本情况 首席合伙人：张增刚 （2）人员信息 截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 兆讯传媒股份有限公司董事会 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | --- | --- | --- | | K70 | 房地产业 | 房地产 | | I64 | 信息传输、软件和 | 互联网和相关服务 | | | 信息技术服务业 | | 本 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-011 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公 司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000.00 元 ， 扣 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-010 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议了《关 于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪 酬方案的议案》，该两项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取 ...

兆讯传媒股份有限公司董事会 经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 兆讯传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-007 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业 1 会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及现金分红比例，该利润分配 及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关内 容公告如下： 一、2023 年度利润分配资本公积金转增股本预案基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 ...

一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成 票，没有反对、弃权的情况。 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募 ...