证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | | | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | | | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | | | 务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 务。企业管理咨询，信息咨询服务（不 | | | 门批准后方可开展经营活动。）。 | 含许可类信息咨询服务），信息技术咨 | | | 眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、软性 | 询服务，财务咨询，法律咨询（不含依 | | | 角膜接触镜及护理用液销售，乙类非处 | 法须律师事务所执业许可的业务），技 | | | 方药（滴眼液）零售；验光配镜服务。 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（容诚审字[2025] 110Z0149 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报 告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,095,633,818.01 | 1,185,231,535.43 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,398,159.61 | 63,551,557.35 | -143.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -28,787,671.23 | 55,324,507.19 | -152.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,646,834.76 | 176 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 地址 / 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号 邮编 / 110034 电话 / 024-23882921 环境、社会和公司 治理(ESG)报告 2024年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告参考标准 | 02 | | 报告范围及边界 | 02 | | 数据源及可靠性保证 | 03 | | 报告发布与获取 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 以向善之力推动科技普惠 | | | 打造智慧眼健康服务生态 | 04 | | 关于何氏 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | | 数说2024 | 14 | | 01 | 稳健治理 践行责任合规之路 | 16 | | --- | --- | --- | | 高效管理机制 | | 18 | | 完善责任架构 | | 23 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3.会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。同意召开本次股东大 会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章 程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-008 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 本议案 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第十次会议决议 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-010 根据公司 2024 年年度报告，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-27,398,159.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 61,337,144.96 元，母公司可 供股东分配的利润为人民币 194,800,574.14 元。根据合并报表和母公司报表中可 供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 61,337,144.96 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，为了更好地回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求 和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟 定 2024 年度利润分配方案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0144 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2024年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0131 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]1110Z0 ...