辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事的过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治 理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-004 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 二、回购股份的合法合规性说明 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-003 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-001 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （ ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-069 二、交易对方基本情况 企业名称：丰悦(大连)控股有限公司 企业类型：有限责任公司（台港澳合资） 注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路 9 号中信丰悦大厦 法定代表人：吕昕 注册资本：7800 万美元 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用 于购买房产的议案》，同意变更募投项目"大连何氏眼科医院中山卓越分院项目" 的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。 具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增 资并用于购买房产的公告》 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-068 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 2023年12月7日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将具体情况公告如下： 一、首 ...

"保荐机构"）作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员等 相关人员进行了持续督导培训，具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 11 | 月 | 21 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 何氏眼科会议室及线上 | | | | | 培训主题 | 全面注册制实施情况及北交所新政介绍 | | | | | 培训讲师 | 钟坚刚、邹明 | | | | | 参训人员 | 董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等 | | | | 中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、 钟坚刚 封江涛 年 月 日 中原证券股份有限公司 一、本次培训 ...

中原证券股份有限公司 保荐代表人： 钟坚刚 封江涛 中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：封江涛 联系电话：010-57058322 | | 现场检查人员姓名：钟坚刚 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 20 日—2023 年 11 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-067 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至2023年11月30日，公司回购专用证券账户尚未进行股份回购操作。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023- ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-066 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购方案的主要内容 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，在未来适宜时机用于 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币6,750万元且不超过 人民币12,000万元（均包含本数）。回购价格不超过人民币50.00元/股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。 （二）本次回购方案的审议程序 本次回购股份事项的相关议案已经公司2023年11月21日召开的第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同 意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项须经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。 （三）开立回购专用账户的情况 公司 ...