中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对何氏眼科本 次终止部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.1 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（母公司）以及部分全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 94.32%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、医疗服务（销售） 业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、 内部信息传递、信息系统等；重点关注的 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东关于限售安排、自愿锁定、延长 锁定期限及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058342 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058342 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0132 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度 ...

审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | -120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW. ...

内部控制审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0148 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是何氏 眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科关联交易的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、 何向东回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,785.35 万 ...

中原证券股份有限公司 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 部分募投项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科部分募投项目延期的情 况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...