广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，整体经济下行造成终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓 了固定资产投资，从而造成公司业绩下滑。报告期内，公司实现营业总收入 174,840,339.68 元，比上年同期下降 24.03%；实现归属于上市公司股东的净利 润-16,773,283.53 元，比上年同期下降 142.46%；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产 965,855,697.80 元，比上年同期下降 10.02%，归属于上市公司股东的 净资产为 852,267,022.52 元，比上年同期下降 7.04%。 二、2023 年度公司董事会日 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A005845 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： Grant Thornton 致同 本专项说明仅供广东鸿铭公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 十会计师 中国注册会计师 12268 册会计师 中国注册会计师 0101560873 中国·北京 二〇二四年四月二十二日 " | 鸡铭智能股份有限公 | | 114 | 2023年度非 | 把 दर्शन | 金占, ਵਿੱ ੜਜ | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-018 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股， 发行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15 万 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 监事会关于作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划的9名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格， 公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计11.32万 股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2023年度业绩未达到本次激励计 划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对 剩余81名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票共计26.604万股 进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为37.924万股。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 易红 孙电光 曹荣昌 2024 年 4 月 22 日 监事会同意公司此 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-015 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 46,980,576.26, representing a 5.24% increase compared to CNY 44,642,193.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 224.73% to CNY 4,345,438.10 from CNY 1,338,169.45 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0869, up 224.25% from CNY 0.0268 in the same quarter last year[5] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 4,261,928.34, significantly up from CNY 1,533,059.80 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 178.57%[19] - Net profit attributable to the parent company was CNY 4,345,438.10, compared to CNY 1,338,169.45 in the previous year, reflecting a growth of 225.06%[20] - Cash received from sales of goods and services was CNY 58,804,502.97, compared to CNY 42,428,951.01 in the same period last year, showing a growth of 38.67%[21] - The company reported a decrease in operating costs to CNY 43,337,264.38 from CNY 43,263,688.28, indicating improved cost management[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 13,321,828.69, a 281.74% increase from a negative CNY 7,330,020.16 in the previous year[5] - The net cash flow from investment activities was 2,934,463.82, a significant improvement compared to a net outflow of 23,852,047.76 in the previous period[23] - The total cash inflow from investment activities amounted to 73,965,683.50, while cash outflow was 71,031,219.68, resulting in a positive cash flow from investments[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 14,918,541.25, contrasting with a decrease of 55,653,706.62 in the same period last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 69,079,456.18, compared to 404,802,163.17 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 971,944,587.73, a slight increase of 0.63% from CNY 965,855,697.80 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥659,343,717.56 from ¥665,704,462.55, a decline of about 0.67%[14] - Total current liabilities increased to ¥91,695,645.58 from ¥88,517,205.60, an increase of about 2.47%[15] - Total liabilities amounted to CNY 114,893,519.09, slightly up from CNY 113,125,287.78 in the previous quarter[19] - The company's non-current assets increased to ¥312,600,870.17 from ¥300,151,235.25, a growth of approximately 4.06%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,539[12] - The top shareholder, Jin Jian, holds 34.88% of shares, totaling 17,437,500 shares[12] - The top two shareholders, Jin Jian and Cai Tiehui, are identified as the controlling shareholders and acting in concert[12] - The company has not reported any changes in the status of preferred shareholders or significant changes in shareholding due to margin trading[13] Research and Development - Research and development expenses increased by 53.89% to CNY 3,004,625.67, indicating a focus on product development[9] - Research and development expenses increased to CNY 3,004,625.67, up from CNY 1,952,497.06, indicating a focus on innovation and product development[18] Taxation - The company reported a 286.12% increase in taxes payable, amounting to CNY 1,902,674.35, mainly due to an increase in value-added tax[9] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人罗秀勇，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2.出席股东大会情况： 2023 年度，本人任职期间，公司共召开股东大会 1 次，本人亲自出席股东大 会 1 次。 二、发表独立意见情况 2023 年度任期内，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审慎审 议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见类型 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A005843 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股 份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（20 ...

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东鸿铭智能股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人朱智伟，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下： 一、基本情况 本人朱智伟，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师。现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员 会金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。 朱智伟先生1985年 ...