关于 广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德（深圳）律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company will adopt a comprehensive cost leadership strategy, combined with differentiation, regional leadership, and project strategies to enhance core competitiveness [2][3] - Future plans include expanding into new customer segments, emerging niche markets, and internationalization while strengthening lean management and brand building [3][4] Group 2: Core Technologies and Market Position - The company focuses on providing high-stability and reliable packaging equipment for premium packaging box manufacturers, with several core technologies developed over years of R&D [3][4] - Key technologies include multi-mode forming technology, dual-station box forming technology, and multi-functional corner pasting technology, creating significant technical barriers [3][4] Group 3: Industry Challenges and Competitive Landscape - The specialized equipment manufacturing industry faces challenges such as intense market competition and rising cost pressures due to macroeconomic fluctuations and technological advancements [4][5] - The company maintains a strong market position in the packaging equipment sector, with a diverse product line catering to various customer needs [5] Group 4: Financial Management and Profitability - To maintain stable profit margins amid fierce competition, the company invests in product innovation and strict cost management to enhance marketing efficiency [4][5] - The company is aware of policies encouraging mergers and acquisitions and will plan accordingly based on industry conditions and business needs [4]

| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万 | | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | （%） | （元） | （%） | 业 | | 300548 | 博创科 技 | 6873.02 | 69.56 | | 33.73 | 4.43 | 通信 | | 301566 | 达利凯 普 | 12793.22 | 33.94 | | 16.86 | 2.99 | 电子 | | 301105 | 鸿铭股 | 2276.34 | 29.04 | | 30.88 | 7.26 | 机械设 | | | 份 | | | | | | 备 | | 301008 | 宏昌科 | 6320.54 | 24.23 | | 20.10 | 3.50 | 家用电 | | | 技 | | | | | | 器 | | 301031 | 中熔电 气 | 10642.85 | 19.46 | | 122.58 | 3.01 | 电子 | | 300973 | 立高食 | 16900.29 | 19. ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 1 | 第三届监事会第七次会 | 2024/1/12 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-017 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目"生 产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"已达到预定 可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,565.91 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况 一、募集资金基 ...

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第七次会 | 2024/1/12 | 审议通过： | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 议 | | 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年度及 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董 ...

广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定要求，结合广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制 管理手册》、《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 四、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧科技 有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、广 东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-016 广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对 ...