证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ | 路演活动 | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | ...

并办理工商变更登记的公告 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司住所变更的情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038 公司拟变更住所名称， 具体情况如下： 原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机 电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机 械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对鸿铭股份募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

广东鸿铭智能股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | 利息 | 累计发生 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[6]. - The company's revenue for the reporting period was ¥106,982,856.10, representing an increase of 8.76% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,979,171.70, a significant increase of 148.24% year-over-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,015,893.21, reflecting a growth of 186.30% compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities reached ¥29,526,559.94, marking a substantial increase of 598.10% year-over-year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.0996, up 148.38% from the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥4,929,796.89, compared to ¥1,992,250.90 in the same period last year, marking a substantial increase[106]. - The company reported a net profit of CNY 4,556,402.70 for the first half of 2024, compared to CNY 1,238,539.77 in the previous year, marking an increase of 267.5%[102]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[6]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are anticipated to increase market share by 10%[6]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[6]. - The company plans to enhance market expansion efforts, improve sales networks, and increase responsiveness to customer needs in both domestic and international markets[62]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating RMB 50 million for the development of new technologies aimed at enhancing production efficiency[6]. - The company is focused on continuous research and development of new technologies and products to maintain its competitive edge in the packaging equipment market[16]. - Research and development expenses rose by 7.17% to ¥6,683,989.26, reflecting the company's commitment to innovation[43]. - The company has established a professional R&D team, focusing on structural design, electrical control design, and software development, enhancing its product design capabilities[33]. Operational Efficiency - The management has outlined a strategy to enhance operational efficiency, aiming to reduce production costs by 5% through process optimization[6]. - The company employs a mixed procurement model, combining planned and order-based purchasing to ensure quality and cost-effectiveness[26]. - The company utilizes advanced technology such as CCD image positioning systems and multi-axis robots to enhance production efficiency and accuracy[22]. - The company has implemented an ERP management system for integrated management of procurement, production, inventory, sales, and finance, ensuring efficient operations[31]. Financial Position and Investments - The total assets at the end of the reporting period were ¥967,305,990.03, a slight increase of 0.15% compared to the end of the previous year[11]. - The total investment amount during the reporting period was ¥632,825,466.79, representing a 278.39% increase compared to ¥167,241,097.60 in the same period last year[49]. - The company has invested in advanced precision processing equipment, which allows for high-precision manufacturing of components, reducing reliance on external processing and improving delivery flexibility[35]. - The company plans to utilize the remaining raised funds for investment projects in the future[57]. Risks and Challenges - Risks associated with market fluctuations and supply chain disruptions have been identified, with mitigation strategies in place to address these challenges[1]. - The company faces brand and technical disadvantages compared to international competitors, impacting its market position despite its efforts in product quality improvement[36]. - The company's research and development capabilities are limited by a shortage of high-educated technical talent, which may hinder future innovation and market responsiveness[37]. - Fluctuations in raw material prices, including standard and non-standard parts, electrical components, and steel, pose a risk to production costs and profitability[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[126]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring all investors receive accurate and complete information[71]. - The company reported no environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[69]. - There were no significant legal disputes or arbitration cases during the reporting period, reflecting a stable legal environment[73]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 50,000,000, with 71.62% being restricted shares, which decreased to 67.12% after a reduction of 2,249,999 shares[83]. - The largest shareholder, Jin Jian, holds 34.88% of the shares, totaling 17,437,500 shares, with no changes during the reporting period[86]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 8,578, with 10 shareholders holding more than 5% of the shares[86]. - The company has approved a stock incentive plan to motivate employees and align their interests with shareholders[67].

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发 行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 ...

1、交易目的： 随着广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 公司及子公司拟开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保 值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过已审议额度。 3、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组 合业务。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 （2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值 业务交易对方不涉及关联方。 4、交易期限 本次拟开 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-034 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...