特别提示： 1、广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划以 现金方式购买深圳市驰速自动化设备有限公司（以下简称"深圳驰速"或"标的公司"） 83%股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-020 广东鸿铭智能股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《意向协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导 致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编 制、披露相关文件。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股 股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文 件。 3、本次签署的《意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各 方签署的 ...

现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。 《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-019 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表 有表决权的股份合计为 36,307,250 股，占广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 50,000,000 股的 72.6145％。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 33,562,503 股，占公司有表决权股份总数 数合计为 ...

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京植德（深圳）律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 法律意见书 植德深（会）字20250002 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 植德深（会）字20250002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-019 广东鸿铭智能股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易 ...

关于 广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德（深圳）律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company will adopt a comprehensive cost leadership strategy, combined with differentiation, regional leadership, and project strategies to enhance core competitiveness [2][3] - Future plans include expanding into new customer segments, emerging niche markets, and internationalization while strengthening lean management and brand building [3][4] Group 2: Core Technologies and Market Position - The company focuses on providing high-stability and reliable packaging equipment for premium packaging box manufacturers, with several core technologies developed over years of R&D [3][4] - Key technologies include multi-mode forming technology, dual-station box forming technology, and multi-functional corner pasting technology, creating significant technical barriers [3][4] Group 3: Industry Challenges and Competitive Landscape - The specialized equipment manufacturing industry faces challenges such as intense market competition and rising cost pressures due to macroeconomic fluctuations and technological advancements [4][5] - The company maintains a strong market position in the packaging equipment sector, with a diverse product line catering to various customer needs [5] Group 4: Financial Management and Profitability - To maintain stable profit margins amid fierce competition, the company invests in product innovation and strict cost management to enhance marketing efficiency [4][5] - The company is aware of policies encouraging mergers and acquisitions and will plan accordingly based on industry conditions and business needs [4]

| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万 | | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | （%） | （元） | （%） | 业 | | 300548 | 博创科 技 | 6873.02 | 69.56 | | 33.73 | 4.43 | 通信 | | 301566 | 达利凯 普 | 12793.22 | 33.94 | | 16.86 | 2.99 | 电子 | | 301105 | 鸿铭股 | 2276.34 | 29.04 | | 30.88 | 7.26 | 机械设 | | | 份 | | | | | | 备 | | 301008 | 宏昌科 | 6320.54 | 24.23 | | 20.10 | 3.50 | 家用电 | | | 技 | | | | | | 器 | | 301031 | 中熔电 气 | 10642.85 | 19.46 | | 122.58 | 3.01 | 电子 | | 300973 | 立高食 | 16900.29 | 19. ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 1 | 第三届监事会第七次会 | 2024/1/12 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-017 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目"生 产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"已达到预定 可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,565.91 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况 一、募集资金基 ...

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...