Core Viewpoint - Hongming Co., Ltd. (301105) has elected Jin Xi as the chairman of its fourth board of directors, marking a significant leadership change within the company [1] Group 1: Leadership Changes - Jin Xi has been elected as the chairman of the fourth board of directors and will serve as the company's legal representative for a term of three years [1] - Jin Xi was born in 2000 and holds a bachelor's degree in mechanical engineering from New York University and a master's degree in enterprise risk management from Columbia University [1] - Jin Xi is the son of Jin Jian and Cai Tiehui, who are the controlling shareholders and actual controllers of Hongming Co., Ltd. [1] Group 2: Market Context - Prior to Jin Xi, the A-share market had another "post-00" chairman, Zhang Haokang of Hainan Ruize (002596), who was born in 2001 and assumed the role of chairman on June 7, 2024 [1] - Zhang Haokang is the son of Zhang Hailin, one of the actual controllers of Hainan Ruize [1]

证券日报网讯 2月6日，鸿铭股份发布公告称，公司于2026年2月6日召开了2026年第二次临时股东会， 审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事；同意选举钟水 东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事。 （编辑 任世碧） ...

每日经济新闻 （记者 胡玲） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，鸿铭股份2月6日晚间发布公告称，公司第四届2026年第二次董事会临时会议于2026年2月 6日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员 会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 3 名、职工代表董事 1 名，第四届董事会设董事长 1 人，选举金玺先生为公 司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委 员会委员，组成情况如下： 由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事 会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事， 与公司 2026 年 1 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同 组成第四届董事会。任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年。 上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2026 年 1 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四 届董事会职工代表董事的公告》。 独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2026 年第二次临时股 东会召开前已经深圳证券交易所备案审查 ...

2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-007 广东鸿铭智能股份有限公司 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2026年2月6日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东会采用现 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德深（会）字[2026]0002 号 二〇二六年二月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 植德深（会）字[2026]0002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-008 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章 程》第一百二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 6 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由半数以上董事 共同推举金玺先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2026 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事 会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举金玺先生为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 ...

中国经济网北京2月3日讯 鸿铭股份(301105.SZ)近日发布2025年度业绩预告。公司预计2025年归属 于上市公司股东的净利润为-1,800万元至-1,200万元；扣除非经常性损益后的净利润为-2,400万元 至-1,600万元。 鸿铭股份首次公开发行股票募集资金总额为50,625.00万元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资 金净额为人民币42,754.15万元。鸿铭股份最终募集资金净额比原计划多14,414.91万元。鸿铭股份于2022 年12月16日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金28,339.24万元，用于东城广东鸿铭智能股份有限 公司总部项目—生产中心、营销中心、研发中心。 鸿铭股份首次公开发行股票的发行费用总额为7,870.85万元，其中，承销及保荐费4,556.25万元。 (责任编辑：田云绯) 2023年至2024年，鸿铭股份营业收入分别为1.75亿元、2.01亿元，归属于上市公司股东的净利润分 别为-1,677.33万元、-977.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1,751.32万 元、-1,463.10万元，经营活动产生的现金流量净额为1,920.0 ...

证券日报网讯2月2日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月30日公 司股东数为3888户。 ...