证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-003 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 4 日 1 附件：保荐代表人陈小宇简历 陈小宇先生 保荐代表人，现任东莞证券投资银行部经理，1990 年 9 月出生， 中国国籍，无境外永久居住权。2022 年取得保荐代表人资格，曾参与广东鸿铭 智能股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目、广东利扬芯片测试股份 有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、易联众信息技术股份有限公司2024 年财务顾问项目、广东百拓科技发展股份有限公司 2025 年财务顾问项目、广东 迅维信息产业股份有限公司新三板挂牌项目，以及多家拟 IPO 企业和新三板推 荐挂牌项目的改制、辅导和申报工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发 行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 2 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构东莞证券股份有限公司（以 下简 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 8 million and 12 million RMB, compared to a loss of 16.77 million RMB in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 11 million and 16.5 million RMB, compared to a loss of 17.51 million RMB in the same period last year[3] Reasons for Loss - The main reason for the expected loss is the low demand for investment in the downstream industry and intensified market competition, leading to lower than expected operating revenue and gross profit[5] Impairment and Expenses - The company has made provisions for impairment on long-term inventory with no use value and accounts receivable with low recovery probability[6] - Increased expenses due to property tax, long-term asset depreciation, and amortization resulting from the conversion of fundraising projects into fixed assets[6] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for 2024 are primarily influenced by the disposal of non-current assets, government subsidies, and investment income from idle funds[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0001 号 二〇二五年一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0001 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-054 广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿铭股份使用部 分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司 不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-050 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加 公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司 在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的 前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 表决结果为 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-051 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主 席易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金 的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果为 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-055 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 01 月 20 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日（星期一） 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括股东 ...