广东鸿铭智能股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《广东鸿铭智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、产业政策及《公司章程》的有关规定，符合公司 的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提 对外投资管理制度 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东鸿铭智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本规 则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使 ...

（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立，专门负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责。 广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《广东鸿铭智能股份有限公司章程》 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 广东鸿铭智能股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《广东鸿铭智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据 ...

广东鸿铭智能股份股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。 第五条 委员会委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董事或全 体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生或更换。 第六条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人由独立董事 委员担任，由董事会选举产生或更换。 １ 第七条 委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间， 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 有关规定补足委员人数。 第八条 委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范广东鸿铭智能股份股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公 布，并送达证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定中国证监会指定的其他报纸中的一家或多家报刊以及深 圳证券交易所网站为刊登公司公告 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管 理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东鸿铭智能股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股票是指登记 在其名下的所有公司股票；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股票。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的 ...