东莞证券股份有限公司关于 广东鸿铭智能股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，东莞证券股份有限公司 （以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东鸿铭智能科技股份有限公司 （以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，对鸿铭股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537.73 元后， ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 。 | | | | 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 . In the first the first of the first and the first and the first of the first of the first of the first | | | 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-3 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 47 日 t同会计师事务所 (特殊普通合伙 玉 北京 朝阳区建国门外大街 我们接受委托,对后附的广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称鸿铭股 份公司） ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：陈小宇 | 联系电话：0769-22113725 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 | 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ant Thornton 载 日 广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 332A007890 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 目 录 l Grant Thornton 致同 本核查报告仅供广东鸿铭公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 \2 12 -2 二〇二五年四月十八日 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"广东 湾铭公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查应 " " " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | ornton 审计报告 致同审字（2025）第 332A012232 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称广东鸿铭公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 ...

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]010-3号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel) : 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)[2024]010-3 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查报 " nt Thornton 的同 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广东鸿铭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A012233 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制 ...

前十大流通股东累计持有： 533.05万股，累计占流通股比： 32.44%，较上期变化： -18.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 袁晓强 | 230.17 | 14.00 | -0.85 | | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 71.03 | 4.32 | -24.10 | | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 66.02 | 4.02 | 33.07 | | 张爽姿 | 60.59 | 3.69 | 1.61 | | 舒志兵 | 38.87 | 2.36 | 不变 | | 刘俊 | 16.13 | 0.98 | 0.81 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 13.41 | 0.82 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 13.08 | 0.80 | 新进 | | 深圳市前海宜涛资产管理有限公司 | 12.12 | 0.74 | 新进 | | 刘新 | 11.63 | 0.71 | -2.14 | | 较 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东鸿 铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法 规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积 极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册 会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷普电 子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3月，就 职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；20 ...