一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-039 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-043 广东鸿铭智能股份有限公司 公司于 2024年 8月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。上述 额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的： 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展最高保证金额 度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业 务所涉及币种为公司及子公 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-040 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gNKg6h2X7y 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-041 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人金健、主管会计工作负责人杜柳斯及会计机构负责人(会计主 | | 管人员)闵洪城声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 | | 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 | | 风险认识，并且应当理解计划、预测与 ...

特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省东莞市东城区牛山堑 头新兴工业区莞长路东城段 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 | | | 142 号 | | | 邮编 | 523128 | 523127 | 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-033 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 办公地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 联系电话：0769-22187143 电子信箱：hongming@dghongming.com 公司网址：www.dghongming.com 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 除上述变更外，原对外披露的注册地址、电子邮箱地址、投资者热线等信息 保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最 ...

东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿铭股份首次公开 发行前部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-032 广东鸿铭智能股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 为 2024 年 7 月 1 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 2,249,999 股， 占公司总股本的 4.50%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一，非交易 日顺延）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-031 广东鸿铭智能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 125 号）（以下简称"《问询 函》"），公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构对问询函的问题进行逐 项认真核查和落实，并已按照要求向深圳证券交易所做出了回复，现将《问询 函》回复情况公告如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等 产品消费疲软的影响，同时行业内部竞争加剧，产品售价降低。本报告期， 自动化包装设备、包装配套设备分别实现营业收入 1.12 亿元、0.52 亿元，产 品毛利率 ...