广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2025）第 332A012232 号《审计报告》。 根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2024 年度的财务决 算报告，具体情况如下： 二、资产负债情况 单位：人民币元 | 指标项目 | 2024 | 2023 年 | 增减幅 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 度 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 210,805,466.78 | 371,201,808.67 | -43.21% | 主要是本期购买理财产 | | | | | | 品增加所致 | | 交易性金融资产 | 190,755,273.98 | 51,000,000.00 | 274.03% | 主要是本期购买理财产 | | | | | | 品增加所致 | | 应收票据 | 4,237,824.92 | 6,070,272.51 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-006 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 监事会关于作废部分已授予 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划的8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格， 公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计3.36万 股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2024年度业绩未达到本次激励计 划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对 剩余73名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票共计25.164万股 进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为28.524万股。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 监事会同意公司此次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票。 特此公告。 但尚未归属的限制性股票的核查意见 广 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-005 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 4 月 07 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席易红先生对监事会 2024 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-004 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 07 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，独立董事朱智伟、左英魁、钟水东 向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进 行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-011 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 <公司 2024 年度不进行利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的 可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-013 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计 划》等相关规定，鉴于本次激励计划的 8 名激励对象因个人原因离职或身故，已 不具备激励对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限 制性股票共计 3.36 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2024 年度 业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期公司层面的 业绩考核要求，公司将对剩余 73 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限 制性股票共计 25.164 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 28.52 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧 科技有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、 广东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发行 价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 日 如会计师事务所(特殊普) 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A007889 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"广东鸿铭公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广东鸿铭公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 332A012232 号 无保 留 意 见 审 计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...