广东鸿铭智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东鸿 铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法 规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对原则。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长和 董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其实 际控制人为本制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深 圳证券交易所监管。 公司信息披露的具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强对广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露 办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大 ...

一、基本情况 本人朱智伟，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。 现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员会金属 包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。朱智伟先 生1985年7月至1989年7月就读于广东机械学院（现广东工业大学），1989年8月至 1999年10月就职于广东省包装总公司，历任科员、科长、部门负责人，2000年11 月至2005年5月任广东省包装技术协会副秘书长，2005年至今任广东省包装技术协 会秘书长。朱智伟先生具有上市公司独立董事资格。2011年11月至2017年10月任 广州信联智通实业股份有限公司独立董事；2013年9月至2020年7月任松德智慧装 备股份有限公司独立董事；2015年11月至2019年4月担任东莞铭丰包装股份有限公 司独立董事（因公司中止上市申请，退出董事会）；2016年12月至2021年9月担任 广东天元实业集团股份有限公司独立董事（因本人任职时间和公司董事会任期不 同步，为方便公司合规，与会计独立董事同时辞职）；2021年1月至2022年3月担 任广东宝德利新材料科技股份有限公司独立董事（因公司 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人左英魁，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积 极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人左英魁，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法 大学。2001年9月至2004年3月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004年4月至2007 年2月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007年3月至2011年2月任广东深鹏律师事 务所律师；2011年3月至2015年8月任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师；2015 年9月至2016年11月任广东卓兴律师事务所律师；2016年12月至今任广东卓建律师 事务所律师、高级合伙人；2020年7月至2024年10月任东莞市晶 ...

广东鸿铭智能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱智伟、左英魁、钟水东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事朱智伟、左英魁、钟水东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

鸿铭股份（301105）公告，2025年第一季度营业收入4681.08万元，同比下降0.36%。净利润403.34万 元，同比下降7.18%。 ...

鸿铭股份（301105）公告，2024年营业收入2.01亿元，同比增长15.17%。归属于上市公司股东的净亏损 977.09万元，去年同期净亏损1677.33万元。基本每股收益-0.2元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-018 广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 46,810,837.50 | 46,980,576.26 | -0.36% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,033,383.05 | 4,345,438.10 | -7.18% | | 润（元） ...

2024 年年度报告 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-007 广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年 4 月 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人金健、主管会计工作负责人杜柳斯及会计机构负责人(会计主 管人员)谭小捷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度实现收入为 201,365,917.46 元，同比上升 15.17%；公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 -977.09 万，与去年相比，亏损额减 少 41.75%。主要原因如下： （1）2024 年度营业收入增长主要是由于公司继续秉持以满足客户需求 为依托不断推出符合市场需求的产品，同时加大市场开拓力度，一方面，深 耕国内市场，通过加强品牌推广、优化客户服务 ...