东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：陈小宇 | 联系电话：0769-22113725 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 | 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查应 " " " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | ornton 审计报告 致同审字（2025）第 332A012232 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称广东鸿铭公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 日 如会计师事务所(特殊普) 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A007889 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"广东鸿铭公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广东鸿铭公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 332A012232 号 无保 留 意 见 审 计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧 科技有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、 广东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发行 价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 。 | | | | 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 . In the first the first of the first and the first and the first of the first of the first of the first | | | 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-3 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 47 日 t同会计师事务所 (特殊普通合伙 玉 北京 朝阳区建国门外大街 我们接受委托,对后附的广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称鸿铭股 份公司） ...

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]010-3号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel) : 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)[2024]010-3 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查报 " nt Thornton 的同 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广东鸿铭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A012233 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制 ...

前十大流通股东累计持有： 533.05万股，累计占流通股比： 32.44%，较上期变化： -18.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 袁晓强 | 230.17 | 14.00 | -0.85 | | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 71.03 | 4.32 | -24.10 | | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 66.02 | 4.02 | 33.07 | | 张爽姿 | 60.59 | 3.69 | 1.61 | | 舒志兵 | 38.87 | 2.36 | 不变 | | 刘俊 | 16.13 | 0.98 | 0.81 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 13.41 | 0.82 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 13.08 | 0.80 | 新进 | | 深圳市前海宜涛资产管理有限公司 | 12.12 | 0.74 | 新进 | | 刘新 | 11.63 | 0.71 | -2.14 | | 较 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积 极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册 会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷普电 子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3月，就 职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；20 ...