2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：陈小宇 | 联系电话：0769-22113725 | 一、保荐工作概述 东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人成 观耀先生，独立董事钟水东先生，保荐代表人吕晓曙女士（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 3 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

1 编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初占 用资金余额 2025年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025年半年 度占用资金 的利息 (如有) 2025年半年度 偿还累计发生 金额 2025年半年度期 末占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东 、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东 、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初往 来资金余额 20 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-033 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容 公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-030 广东鸿铭智能股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。 修订前条款 修 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-029 广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金 监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发 行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-032 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-026 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-025 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 | | ...