广东鸿铭智能股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2025年4月18日获第三届董事会第十四次会议批准。 1 编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 (如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联 ...

广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定要求，结合广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制 管理手册》、《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 四、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧科技 有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、广 东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-016 广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-017 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目"生 产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"已达到预定 可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,565.91 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况 一、募集资金基 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年度及 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发 行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15 万元。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-009 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第七次会 | 2024/1/12 | 审议通过： | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 议 | | 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东鸿铭智能股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年 ，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为 李惠琦先生。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-015 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公 司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。 二 ...

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...