广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟水东 作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会提名为广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-005 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2026 年 01 月 21 日 附：夏永阳先生简历 广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东 鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的合规运作，公司于2026年1月21日召开了职工代表大 会，本次会议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。 经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举夏永阳先生为公司第四届董 事会职工代表董事（简历详见附件）。夏永阳先生将与公司2026年第二次临时股 东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。夏 永阳先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格 和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-003 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 独立董事候选人均已按照规定参加中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2026 年第二次临时股东会审议。董事 候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积 投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2026 年第二次临 时股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四 1 届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会现就提名 左英魁 为广东鸿铭智 能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人 左英魁 作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会提名为广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会现就提名 钟水东 为广东鸿铭智 能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-004 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过关 于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 02 月 06 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 02 月 06 日 9:15- ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同 意提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任 职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非独立董事候选人经股东会审议通 过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自股东会选举通过之日起三年。 （1）提名金玺为公司第四届董事会非独立董事候选人 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯方式召开。董事会根据《公司章程》第 ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司和日 本东海特殊钢金属株式会社尚无合作。 ...