东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 池琢真 | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 月 1 日至检查日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 5 日 、6 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 1 行了培训。 二、本次培训的人员 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2022 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 6 日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工 作，特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 | 年 | 12 | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-049 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公 司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 续聘 2024 年度财务审计机构的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 公司于近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东鸿 铭智能股份有限公司 2024 年签字会计师的告知函》，具体情况如下： 周威宁先生，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作， 2017 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，202 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-047 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-048 广东鸿铭智能股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信 用及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计2,180,576.10元， 具体情况如下： | 减值项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,363,242.03 | | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-046 广东鸿铭智能股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第十一次会议和 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工 商 变 更 登 记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿铭智能股份有限公司第三届董 事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）和《广东鸿铭智能股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。 公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一、变更后的工商登记信息 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-045 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则 ...

二〇二四年九月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-------|------------------| | | | | | 编号： | 2024 | -003 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | | ☐业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ | 路演活动 | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | | 其他（广东辖区 2024 | | 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | 参与单位名称 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-044 广东鸿铭智能股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助 力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...