证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-005 广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 12 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000.00 万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 ...

一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安排的股票数量为 1,250 万股，占发行后总股本的比例为 25%，有流通限制 及锁定安排的股票数量为 3,750 万股，占发行后总股本的比例为 75%。 （二）上市后股份变动情况 东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-063 广东鸿铭智能股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安排的股票数量为 1,250 万股，占发行后总股本的比例为 25%，有流通限制 及锁定安排的股票数量为 3,750 万股，占发行后总股本的比例为 75%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份，股份数量共计 1,687,498 股，占目前总股本的 3.375%，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 12 个月，该部分限售股的解禁时间为 2023 年 12 月 30 日（非交易日顺 延），因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，本次解除限售股份上市流通日期即顺 延为 2024 年 1 月 2 日。 （二）上市后股本变动情况 1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东 ...

关于对广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 东莞证券股份有限公司 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2022 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按 照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 12 日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训 工作，特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2023 年 12 月 12 | 日 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 鸿铭股份会议室 | | | 培训主题 | ...

| 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 魏紫阳 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 | 日至检查日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 其他（个人投资者走进上市公司） 东莞证券 李妙琴、东莞证券 谢灼锋、东莞证券 王肖伊、东莞 证券 詹志武；个人投资者李健顺、张锦锋、黎伟森、曾小禄、 参与单位名称及人员姓名 祁庆年、袁玉婉、袁梓燊、袁丽章、李裕棠、钱任胡（以上排名 不分先后） 2023年11月24日 09:30-11:00 时间 公司会议室 地点 副总经理、董事会秘书 曾晴女士 董事长助理、投资总监 张孝仲先生 上市公司接待人员姓名 财务负责人 杜柳斯女士 一、公司主营业务产品情况介绍 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-059 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 ☑适用 □不适用 | | | | 单位: 元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | (与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关,符 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-061 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-062 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请授信额度的公告 一、授信情况概述 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 具体内容公告如下： 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 为进一步满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限 公司东莞东城支行申请最高综合授信 2,000 万元人民币额度。上述综合授信形式 及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内 保理、国内信用证等。上述新增授信总额不等于公司的实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。上述额度自董事会审议通过之日起 一年内循环使用。在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金健先生在银行的 最高综合授信额度内签署相关的融资申请 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-060 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监 事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...