江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵珊作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会提名江 苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会现就提名耿强为江苏骏成电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿强作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会提名江 苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-069 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名应发祥先生、许发军先生、孙昌玲女士、吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。提名 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-065 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董 事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应 发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-064 并募集配套资金暨关联交易审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万 股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次 交易中止审核。截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作，公司已向深交所提交了恢复审核的 申请。现将具体情况公告如下： 一、本次交易相关进程 1、公司于 20 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏骏成电子科技股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产涉及的江苏新通达电子科技股份 有限公司股东全部权益市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字|2024]第 515 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年十月十六日 4-4-1 江苏骏成电子科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏新通达电子科技股份有限公司股 东全部权益市场价值评估项目 · 资产评估报告 | œ | | --- | | 育 明 . | | --- | | 荷 要 … | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………… 19 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设… | | 十、评估结论………………………………………………………………………………………… ...

江苏新通达电子科技股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90164 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 场 您可使用手机 "扫一扫" 此时用于证明该审计报告看看自美有执业许可的会计师事务所出现 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://- 报告编码:京2410274NBR 4-4-1 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 日 录 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、资产负债表 | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、签字注册会计师资质证明复印件 | 4-4-2 审计报告 江苏新通达电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏新通达电子科技股份有限公司(以下简称"新通达科技")财务报表,包括 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-6月、2023 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 徐锁璋 | | | 姚伟芳 | | 发行股份及支付现金购买资产 | | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 （草案）（修订稿） 募集配套资金 不超过三十五名符合条件特定投资者 签署日期：二〇二四年十月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合 理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证 ...

上海市金茂律师事务所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 第一部分 | 报告期更新相关事项的补充核查 4 | | --- | --- | | | 一、本次交易方案 4 | | | 二、本次交易相关各方的主体资格 4 | | | 三、本次交易的批准和授权 5 | | | 四、本次交易的实质条件 6 | | | 五、本次交易的相关协议 6 | | | 六、本次交易的标的资产 7 | | | 七、本次交易涉及的债权债务的处理和职工安置 26 | | | 八、关联交易和同业竞争 26 | | | 九、与本次交易相关的信息披露 38 | | | 十、参 ...