证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-074 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开职工 代表大会选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，选举王晓慧女 士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件： 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历 王晓慧女士， ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-072 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万 股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次交易申请文件中记载的财务资料、评估资料已过有效期需要补充提交， 按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对 公司本次交易中止审核。截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据、评估 数据更新至 2024 年 6 月 30 日，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 11 月 4 日，深交所同意恢复审核本次交易。现将具体情况公告如下： 一、本次交易相关进程 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥195,755,563.81, an increase of 33.30% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,320,135.53, up 29.60% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥22,926,121.93, reflecting a 52.46% increase year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2393, up 29.59% from the same period last year[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 602,796,994.16, a 45.57% increase compared to CNY 414,098,183.56 in the same period of 2023[7] - The company's total equity increased from CNY 1.16 billion to CNY 1.20 billion, a growth of approximately 4.2%[14] - Net profit for the current period was ¥78,118,008.23, representing a 35.0% increase from ¥57,884,488.35 in the same period last year[16] - The total profit for the current period was ¥88,674,718.60, compared to ¥65,289,726.94 in the previous period, marking a growth of 35.9%[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,436,955,905.34, representing a 5.80% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities increased by 50.17% to CNY 29,672,185.39, mainly due to an increase in receivable notes[7] - Current liabilities increased from CNY 201.86 million to CNY 231.63 million, reflecting a rise of about 14.7%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 630.46 million at the beginning of the period to CNY 403.48 million, a decline of approximately 36%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥70,950,865.11, a significant increase of 94.12% year-over-year[3] - Net cash flow from operating activities increased by 94.12% to CNY 70,950,865.11, up from CNY 36,550,823.56 year-on-year[7] - Cash inflow from operating activities totaled ¥500,987,754.94, compared to ¥344,133,150.01 in the previous year, showing a robust increase of 45.6%[18] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of ¥203,636,737.73, contrasting with a net inflow of ¥210,296,519.55 in the previous period, indicating a shift in investment strategy[18] - The net cash flow from financing activities was -28,155,223.80 CNY, compared to -23,707,000.81 CNY in the previous period[19] Shareholder Information - The actual controllers of the company, 应发祥 and 薄玉娟, collectively hold 72,436,001 shares, accounting for 71.28% of the total share capital[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,563, with the top ten shareholders holding a combined 28.16% of the shares[8] Investments and Expenses - Investment income surged by 230.44% to CNY 3,547,162.30, compared to CNY 1,073,471.07 in the previous year[7] - Management expenses rose by 72.16% to CNY 21,277,041.69, primarily due to increased salaries and acquisition-related costs[7] - Research and development expenses increased to ¥26,949,899.91, up 29.2% from ¥20,846,081.99, reflecting the company's commitment to innovation[15] - Sales expenses rose to ¥17,207,647.11, up from ¥13,680,754.95, reflecting increased marketing efforts[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 684.77% to ¥1,201,240.87, mainly due to increased employee advances and customer deposits[6] - Other income increased significantly by 1181.12% to CNY 1,805,757.58, attributed to increased VAT deductions[7] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥203,197.92 compared to ¥23,136.11 in the previous period[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -719,259.86 CNY[19] Major Corporate Actions - The company plans to issue shares and pay cash to acquire 33.75 million shares of Jiangsu Xintongda Electronic Technology Co., Ltd., representing 75% of its total equity, as part of a major asset restructuring[11] - The company has submitted the major asset restructuring proposal to the Shenzhen Stock Exchange and is currently in the review process[11] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-066 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-071 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 公司股东应选择现场投票、网络投 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会现就提名赵珊为江苏骏成电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-070 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名张成军先生、张伟丽女士（上述候选人简历详见附件）为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事比例不低于 1/3。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘毅作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会提名江 苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏骏成电子科技股份有限公司董事会现就提名潘毅为江苏骏成电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...