江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产 | 姚伟芳 | | --- | --- | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | | | | 不超过三十五名符合条件特定投资者 | 签署日期：二〇二四年八月 交易事项 交易对方名称 徐锁璋 独立财务顾问 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评 估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 4 月 15 日下发的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回 复及补充披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 4-1 问题五、申请文件显示：（1）本次交易对标的资产采用收益法评估结果作 为定价依据，其全部股东权益价值为 33,159.00 万元，评估增值 17,487.29 万元， 增值率为 111.59%。（2）收 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-042 江苏骏成电子科技股份有限公司 鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期届满，根据证券 监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2023 年 12 月 31 日，本次交易 的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交 易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具相 关加期《审计报告》和《备考审阅报告》。 监事会同意上述内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-045 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"、"本激 励计划"或"本次激励计划"），公司对 2023 年激励计划首次授予部分已授予尚 未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2023 年激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 52 million and 57 million CNY, representing a year-on-year growth of 32.92% to 45.71% compared to 39.12 million CNY in the same period last year [12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 51 million and 56 million CNY, indicating a year-on-year increase of 29.37% to 42.05% from 39.42 million CNY in the previous year [12]. - The growth in net profit is attributed to the successful expansion into new business areas and a rapid increase in revenue from new orders [9]. - The company has successfully turned losses into profits during the reporting period [2]. Operational Efficiency - The company has continuously improved its R&D capabilities and operational efficiency, leading to synchronized growth in revenue and profit [9]. Financial Data Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [14]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data [14]. - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the disclosed information [11]. Reporting Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [6]. - The announcement was made on July 5, 2024 [15].

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-039 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告 本次中止审核不会对公司本次交易事项产生重大不利影响。公司正在全力协 调各中介机构落实加期审计、评估等相关工作，尽快完成资料更新并及时申请恢 复审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次交易尚需通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通 过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2024年7月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375. ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-038 近日，公司已完成马来西亚骏成的设立工作，并取得了当地监管部门的注册 登记证明文件，相关信息如下： 三、备查文件 马来西亚骏成注册证书。 1、企业名称：马来西亚骏成电子科技私人有限公司 2、注册资本：3,000 万美元 3、企业类型：股份有限公司 4、注册地址：马来西亚霹雳州 5、成立日期：2024 年 6 月 7 日 6、主要经营范围：研究、开发、生产、销售汽车液晶仪表及其他电子产品。 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立马来西亚全 资孙公司的议案》。公司同意境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下 简称"香港骏成"）在马来西亚霹雳州投资设立马来西亚骏成电子科技私人有限 公司（以下简称"马来西亚骏成"），总投资金额 3,000 万美元。具体内 ...

骏成科技240605_原文 2024年06月06日15:24 发言人100:00 今天我们非常荣幸的邀请到聚成科技的董事长应总和董秘孙总。然后感谢二位领导能够在百忙 之中抽空给大家进行本次的一个线上交流。本次电话会议我们就分为两个环节。首先请二位位 首先我们请二位领导对讲讲目前的公司的一些基本情况，谢谢两位领导。 发言人2 00:38 各位领导，各位老师，我是俊成科。 发言人2 00:46 会议，我想就公司目前的整个经营状况，还有一个是我们未来的一些想法，跟各位老师，各位 好吧。好好，各位领导，我们讼司骏成科技这一边主要业务的情况，可能我用几个简单的 讲几句。第一个就是我们原来是一直是长期专注于定制专业液晶显示器的一家工厂。公司这一 边也时间也非常长，有非常多的战略合作客户。其他的这个情况可能大家在那个公司的一些其 他的介绍应该也看得见 发言人201:46 一‘ 的发展情况。就是一些其他的领域当中也在不断的拓宽我们的产品，我们的市场。在今年的一 我们第一季度的给大家公告的这个业绩来看的话，我们今年实现了有 40%左右的增长。目前的 产品增长的产品主要还是集中在这个公司原来的几大领域。第一个就是汽车电子应用领域 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-036 江苏骏成电子科技股份有限公司 三、备查文件 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因资本公 积转增股本，公司总股本由 72,586,668 股变更为 101,621,335 股。公司注册资本 由人民币 72,586,668 元变更为 101,621,335 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得了 镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》的详细情况 如下： 统一社会信用代码：91321100692139977F 名称：江苏骏成电子科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上 ...