江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 同意选举许苏明先生为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事 专门会议。 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于会议 召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经审查，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不 会造成公司流动资金 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-023 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-020 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项 及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、 期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-012 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》； 监事会审议 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价37.75元，共募集 资金人民币685,036,679.25元。扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将江苏骏成电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、公司 2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 2023 年年报审计期间，审计委员会与中天运负责审计工作的会计师分别就 审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出具 ...

进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营 的前提下，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 3.7 亿元人民币闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。 （二）内部控制原则 1、全面性原则。内部控制贯穿了决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 公司的各种业务、事项和人员，任何个人都无超越内控制度的权力； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域； 3、制衡性原则。内部控制在治理 ...