江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增或修订部分公司内部管理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-022 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》《董事会 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-021 江苏骏成电子科技股份有限公司 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修 订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人 办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修 订情况如下： | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公司发起人为应发祥、薄玉娟及 | 第十九条 公司发起人为应发祥、薄玉娟及 | | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句 | | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句 | | 容骏成电子有限公司以截至 | 2015 年 6 月 30 | 容骏成电子有限公司以截至 2015 年 6 月 30 | | 日经审计后的净资产值折成股份有限公司 | | 日经审计后的净资产值折成股份有限公司 | | 股本 | 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余 | 股本 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余 | | 额人民币 | 24,818,534.73 元计入股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元， 每股发行价37.75元，共募集资金人民币685,036,679.25元。扣除发行费用（不含 增值税）人民 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90034 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS m 录 | 1. | 专项说明 . 이 대한 이 대한 이 대한 사람들이 나는 것이 되었다. 그러나 그 지역 후 대 대학의 대학 연대와 대학 학학 범위 법원 대학 학학 범위 대학 대 | | --- | --- | | 2. | 事务所营业执照复印件 | | | 3、 签字注册会计师资质证明复印件 ………………………… 6 | 4 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明 江苏骏成电子科技股份有限公司董事会: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） （本页无正文，系关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明（中天运[2024]核字第 90034 号）之签署页 ...

二、独立董事年度履职概括 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 殷晓星，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学电磁场与微波 技术专业，博士研究生学历。曾任中国石油大学（华东）教师，现任东南大学教 师。现任公司第三届董事会独立董事。 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人殷晓星作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的情况述职如下： （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年开展外汇衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波 动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有 效的外汇风险管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议批准之日起 12 个月内 灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 上述交易业务不存在直接或间接使用募集资金的情况，公司拟开展的外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王兴华作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年 度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王兴华，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学 MPACC 中心会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师。曾任上海金茂会计师事务所项 目经理，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司第三届 董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中天运"）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-017 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。现将具体 情况公告如下： 二、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向金融机构申 请申请综合授信额度 3 亿元，有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2024 年 年度股东大会召开日止。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。监事会认为：公司向银行申请综合 授信是综合考虑公 ...