Financial Performance - The company reported a revenue of ¥570,057,252.01 in 2023, a decrease of 9.89% compared to ¥632,654,725.79 in 2022[33]. - Net profit attributable to shareholders was ¥70,941,969.69, down 21.84% from ¥90,767,726.53 in the previous year[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,914,010.97, reflecting a 12.10% decline from ¥74,984,092.09 in 2022[33]. - Basic earnings per share decreased by 23.51% to ¥0.9773 from ¥1.2776 in the previous year[33]. - The company achieved operating revenue of CNY 57,005,752.01 in 2023, a year-on-year decrease of 9.89%[48]. - The company reported a total revenue of 8,207 million CNY for the year 2023, reflecting a year-on-year increase of 31.29%[112]. - The net profit attributable to shareholders reached 1,665 million CNY, representing a growth of 16.65% compared to the previous year[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[167]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount increased by 12.27% to ¥71,992,328.38 from ¥64,122,761.49 in 2022[33]. - Cash and cash equivalents increased by 171.42% to ¥341,436,226.18, primarily due to the redemption of structured deposits without reinvestment[62]. - Investment cash inflow increased by 10.25% to ¥894,519,240.95, while investment cash outflow decreased significantly by 56.16% to ¥587,143,690.35, leading to a net cash flow from investing activities of ¥307,375,550.60[61]. - The company reported a total investment during the reporting period of 587,143,690.35 CNY, a decrease of 56.16% compared to the previous year's investment of 1,339,401,516.68 CNY[70]. Market Strategy and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the professional display sector[4]. - The company is focused on the development of customized liquid crystal display products, indicating a strategic shift towards tailored solutions in response to market demands[34]. - The company plans to increase investment in automotive-related products and production in the future[47]. - The company is focusing on developing new technologies such as high-efficiency binding technology for automotive LCD displays and anti-scratch technology to enhance product competitiveness[59]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[169]. Research and Development - The company holds 20 invention patents and 41 utility model patents, recognized as a high-tech enterprise, reflecting its commitment to continuous innovation in LCD technology[42]. - The company’s R&D expenses for 2023 were CNY 3,001,260.00, a decrease of 3.36% from the previous year[48]. - R&D investment amounted to ¥30,012,570.66 in 2023, representing 5.26% of total revenue, an increase from 4.91% in 2022[61]. - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development to enhance competitive advantage[195]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook and corresponding countermeasures[4]. - The company faces challenges from intensified industry competition and a decline in overseas market demand, impacting overall performance[33]. - The company has established risk management measures for foreign exchange derivatives, including not engaging in speculative trading and adhering to a robust internal control system[78]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and clear ownership of assets[106]. - The company has established a robust internal management and control system to enhance governance levels[102]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2023, which was approved by the remuneration and assessment committee[129]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory authorities for its directors, supervisors, and senior management in the past three years[121]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,586,668 shares[4]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total distributable profits, adhering to the minimum requirement of 20% for cash dividends during the growth phase[139]. - The company will increase its total share capital to 101,621,335 shares after a capital reserve transfer of 4 shares for every 10 shares held[139]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has implemented a comprehensive energy management system to reduce carbon emissions[150]. - The company focuses on clean production and circular economy strategies, continuously improving processes to enhance energy efficiency and reduce waste emissions[152]. - The company actively engages with government authorities, cooperating with regulatory inspections and fulfilling its responsibilities[153]. Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue growth of 25% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[112]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[194]. - The company plans to maintain long-term stock ownership since its IPO and will strictly adhere to regulations regarding stock reduction after the lock-up period[171].

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制签证报告 中天运[2024]核字第 90035 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 m | 1、内部控制鉴证报告 … | | --- | | 2、2023年度内部控制评价报告 …………………………………3 | | 3 事务所营业执照复印件 | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 … | 内部控制鉴证报告 中天 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层按 业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出 的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规 范》及相关规定对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认 定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90033 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 鉴证报告 | | --- | | 2、 江苏骏成电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年 | | 度存放与使用情况的专项报告 | | 3、 事务所营业执照复印件 ……………………………………12 | | 4、 签字注册会计师资质证明复印件 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证 ...

报告期内，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%； 经营活动产生的现金流量净额 71,992,328.38 元，比去年同期上升 12.27%；归属 于母公司的净资产 1,155,942,017.35 元，比去年同期增长 2.43%。 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 570,057,252.01 | 632,654,725.79 | -9.89% | | 归属于公司所有者的净利润 | 70,941,969.69 | 90,767,726.53 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 65,914,010.97 元，同比 下降 12.10%。上述情形主要因为报告期内，由于外部因素行业竞争加剧，海外 市场需求萎缩，内部因素公司调整产品与客户结构，更新迭代产线，导致公司营 业收入、净利 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 45 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 同意选举许苏明先生为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事 专门会议。 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于会议 召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经审查，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不 会造成公司流动资金 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-023 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...