江苏骏成电子科技股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"上市公司"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股 份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称 "新通达"或"标的公司"）的 75%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规 定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理 办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内，上市公司未发生与本次交易相关的资产交易，亦未 发生其他重大资产购买或出售行为。 特 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包括 但不限于根据相关规定编制本次交易预案。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 停牌进展公告 2023 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次交易的各项工 作，履行必要的审议程序。公司预计将于停牌期限届满前向深圳证券交易所提交 符合相关规定的文件并申请公司股票复牌。 公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的公告为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项尚存不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司（ ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-051 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称"江苏新通达" 或"标的公司"）控股权并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相 关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 10 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2023 ...

海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥267,241,126.36, a decrease of 14.04% compared to ¥310,887,862.32 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥39,118,566.52, down 6.31% from ¥41,754,124.48 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,834,122.84, representing a decline of 35.26% compared to ¥18,278,754.34 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share decreased by 10.23% to ¥0.5390 from ¥0.6004 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,319,056,339.03, a decrease of 2.23% from ¥1,349,202,718.72 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,124,123,658.84, down 0.39% from ¥1,128,552,476.44 at the end of the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 3.47%, down from 4.29% in the previous year[21]. - The company reported a net profit of -304,570.46 yuan for the period, primarily due to non-recurring losses from asset disposals and financial instruments[25]. Investment and Funding - The total amount of funds raised by the company is RMB 614.13 million[58]. - The total amount of funds invested during the reporting period is RMB 95.85 million[58]. - The cumulative amount of funds invested to date is RMB 226.69 million[58]. - The remaining balance of unused raised funds is RMB 405.36 million, with RMB 20.36 million in bank accounts and RMB 385 million in financial products[58]. - The company has established a special account for the raised funds and signed regulatory agreements with banks and sponsors[59]. - The company has approved the use of up to 500 million yuan of idle raised funds for cash management, including oversubscribed funds[62]. - The company reported a government subsidy of 94,500 yuan, which is closely related to its normal business operations[25]. Research and Development - The company has developed a new large-size VA liquid crystal display for automotive applications, which significantly reduces production costs while improving performance metrics compared to traditional TFT displays[35]. - As of June 30, 2023, the company holds 19 invention patents and 45 utility model patents, reflecting its commitment to innovation in the liquid crystal display sector[32]. - The company is focusing on technological innovation and product development to meet the increasing demand for human-machine interaction in smart devices[36]. - The company has a rapid product creation mechanism, enabling it to respond quickly to customer needs and market trends with thousands of customized product varieties[33]. Market Position and Strategy - The company has successfully entered the Tier 1 supplier list for two-wheeled vehicles, indicating a market breakthrough in this segment[29]. - The company has expanded its product applications into the 5G communication sector, with its liquid crystal displays being used in 5G base station equipment[37]. - The company is focusing on upgrading production capabilities and enhancing automation to improve product quality and reduce costs[77]. - The company aims to deepen cooperation with existing clients while also targeting new customer segments to boost profitability[79]. - Jiangsu Junchen is focusing on expanding its market presence and is exploring new product development opportunities to drive future growth[127]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[98]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions[90]. - The company complies with relevant laws and regulations regarding the management and use of raised funds[59]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[100]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 54,440,001, which decreased to 51,740,001 after the change, representing a reduction of approximately 5.00%[122]. - The company had a total of 72,586,668 shares at the end of the reporting period, with no changes in the number of shares[123]. - The company has a diverse group of shareholders, including several private equity funds, with the top ten shareholders holding a total of 4,000,000 shares[128]. - The report indicates that the company has not disclosed any significant changes in its shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[128]. Future Outlook - Future guidance suggests a positive outlook for revenue growth, driven by increased demand for its electronic products[127]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[163]. - The company has set a target for revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[163].

江苏骏成电子科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元， 每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 70,905,910.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 614,130,769.15 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、 子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保 荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 3 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏骏成电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏骏成电子科技股份有限 公司独立董事工作细则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为江苏骏成电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第三届董事会第十六次会议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审查，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《202 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-047 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人， 实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第三届董事会第十六次会议决议； （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-048 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）第三届监事会第十三次会议决议。 （一）审议通 ...