铜陵洁雅生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财产品， 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品等。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由铜陵洁雅航空用品有限责任公司整体变更并以发起方式设立，在铜 陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913407007139162382。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,302,458 股，于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号。 第六条 公司注册资本为人民币 81,209,818 元。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-048 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、基本情况 为促进铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展，充 分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞 争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与厦门 琢石明玉私募基金管理有限公司（以下简称"琢石明玉"）、铜陵高新科技发展 有限公司（以下简称"高新科技"）、自然人彭松共同投资设立铜陵市雅石共赏 美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雅石共赏"或"合伙企业"， 暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出 资额为 10,200 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 额 8,000 万元人民币、琢石明玉作为普通合伙人认缴出资额 100 万元人民币、高 新科技作为有限合伙人认缴出资额 2,000 万元人民币、彭松作为有限合伙人 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-024 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称 | | | 【西南证券】:蔡欣、赵兰亭;【交银基金】:张晨、芮晨。 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 18 日 15:00-15:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室 副总经理、董事会秘书:胡能华 上市公司接待 董事、财务总监:杨凡龙 人员姓名 证券事务代表:徐文丽 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、问答环节: Q1: 2023 年半年度业绩下滑的原因是什么? A: 主要受消毒湿巾订单减少所致,已经恢复到疫情前的水 平,目前,对公司的影响已基本消除。 Q2:公司上半年面膜的订单量怎样? A: 2023 年上半年,面膜类产品营业收入同 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-023 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | 现场参观 其他 2023 年安徽辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 线上参与2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 人员姓名 中小投资者及机构投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 地点 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 业 绩 说 明 会 " 全 景 路 演 " (http://rs.p5w.net) 副总经理、董事会秘书:胡能华先生 上市公司接待人 董事、财务总监:杨凡龙先生 员姓名 证券事务代表:徐文丽 公司于 2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:30-17:30 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2023-044 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公司高 管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 编号:2023-022 | --- | --- | |------------|--------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | 现场参观 | 【财通证券】:余剑秋、王宇璇;【兴业证券】:侯宜芳;【歌 斐资产】:吴晋恺;【歌汝私募】:郝朋哲;【融通基金】:许 富强;【方正富邦】:柳政甫;【汇添富】:李泽昱;【华安资 参与单位名称 产】:李亚鑫;【华商基金】:常宁;【华安证券】:马远方、 及人员姓名 黄玺;【人保资管】:叶一非;【兴合基金】:孙祺;【兴银基 金】:孔晓语;【汇丰晋信】:赵洋;【睿郡资产】:谭一苇; 【农银汇理】:周宇;【东方基金】:张博。 时间 2023 年 8 月 30 日 10:00-10:40、20:00-20:40 地点 铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室 副总经理、董事会秘书:胡能华 上市公司接待 董事、财务总监:杨凡龙 人员姓名 证券事务代表:徐文丽 一、公司基本情况介绍: 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成 ...