证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-044 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超 过人民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）回购专用 证券账户中的股份570,000股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总 股本66,666,667股剔除回购专用证券账户股份570,000股后的66,096,667股为基数， 向全体股东每10股派6元人民币（含税），派发现金分红总额=66,096,667股×6元 /10股=39,658,000.2元（含税），同时，以资本公积金每10股转增4股，转增股份 总额=66,096,667股×4股/10股=26,438,666股。 根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积转增股本的比例计算如下： 按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份） *10，即：39,658,000.2元÷66,666,66股*10=5.948700元/股； 按总股本折算每10股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-042 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 2、中小股东出席的总体情况 6、本次 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日下午 14 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

Group 1: Business Expansion and Partnerships - The company has added new brands for its agency operations in the past two years, including Thom Browne, Farfetch, and Li Ning, covering categories such as apparel and entertainment [2] - In 2023, the company established a partnership with Pop Mart for e-commerce agency operations, leveraging its expertise to secure long-term collaborations [3] - The company aims to strengthen its position in the apparel sector by expanding its portfolio of leading brands and exploring high-growth categories [4] Group 2: Financial Performance and Dividend Policy - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits in cash annually, contingent on profitability and positive retained earnings [3] - As of 2023, the company has nearly 1 billion in cash and cash equivalents, which will be utilized for brand incubation and related investments [4] - The net cash flow from operating activities decreased by 66.74% year-on-year, primarily due to changes in service fee collection and increased operational expenses [9] Group 3: Technology and Innovation - The company is focused on becoming a "data and technology-driven retail service expert," enhancing its digital capabilities and exploring AI applications to improve operational efficiency [6] - In 2023, the company invested in upgrading its technology tools, including CRM systems and AI-driven solutions for e-commerce operations [8] - The company has developed a consumer data platform, "Data Mill CRM," to assist brands in data integration and analysis, thereby enhancing revenue generation [12] Group 4: Market Challenges and Strategies - The company's channel distribution revenue declined by 16.23% due to the termination of partnerships with certain pet food brands [9] - The company is addressing the increase in accounts receivable, which rose by 46.87% year-on-year, by enhancing collection management and inventory oversight [11] - The company remains optimistic about the pet food sector and plans to continue expanding its health consumer goods and pet food segments through strategic partnerships [7]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-041 二、担保进展情况 公司于近日与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称"汇丰银行广 州分行"）签署《保证书》，约定公司向汇丰银行连带保证全资子公司启投电子 商务、青木香港，以及控股子公司上海云檀按时支付担保债务，担保最高债务金 额为人民币8,800.00万元。公司与汇丰银行广州分行签署的《保证书》主要内容 如下： 1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司广州分行； 2、担保人：青木数字技术股份有限公司； 3、债务人一（客户）：青木香港控股有限公司； 债务人二（客户）：广州启投电子商务有限公司； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召 开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，同意境内控股子公司云檀品牌管理（上 海）有限公司（以下简称"上海云檀"）向汇丰银 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-040 一、回购股份的进展情况 截至 2024年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 570,000 股，占公司目前总股本的 0.85%，最高成交价为 37.20 元/股，最低成交价为 33.00 元/股，成交总金额为 20,054,790 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购 方案的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞 价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 董事会 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》，其中关于"关 于流动负债与非流动负 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,526.50 | 1,744.38 | 1,685.79 | 2,585.09 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,488.11 | 2,392.77 | 570.00 | 4,310.88 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 568.00 | | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,775.92 | 787.26 | 70.34 | ...