青木科技股份有限公司 募集资金管理办法 青木科技股份有限公司 第一章 总则 1 募集资金管理办法 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"股票上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下称"规范运作"）及《青木科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

青木科技股份有限公司 董事会议事规则 青木科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青木科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《青木科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 董事会议案的提出，主要依据以下情况： （一）董事提议 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的 规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，制定本制度。 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章第十一条所述的独立 性，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况等进行了解。 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其 ...

青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信息以及公 司认为应当披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、在符合规定条件 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门 备案。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、 本办法及其他 ...

2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩慧博） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年至 今任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系副教授。2024 年 6 月至今担任惠 达卫浴股份有限公司独立董事，2024 年 9 月至今担任渤海汽车系统股份有限公 司独立董事。2024 年 1 月 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性 文件及《青木科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《青 木科技股份有限公司股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 青木科技股份有限公司 股东会议事规则 青木科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及 《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不 ...

2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 辛宇（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立董事， 于 2024 年 1 月 26 日离任，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青 木科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责， 积极、准时出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护 公司整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向 各位股东及股东代表汇报如下： 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003 年 10 月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、副院长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。 ...

青木科技股份有限公司 对外担保管理办法 青木科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和青木科技股份有限公司（以下称"公司"） 的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《青木科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会 ...

第一章 总 则 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第一条 为强化青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及 ...

第一条 为了进一步提高青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 青木科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息 ...