2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王浩） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院 EMBA。2015 年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023 年 5 月至今担 任青木科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立 ...

青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信息以及公 司认为应当披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、在符合规定条件 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门 备案。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、 本办法及其他 ...

青木科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青木科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《青木科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指是指可以接触、获取内幕信息的公 司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事（如有）、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（如有） ...

第一章 总 则 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第一条 为强化青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及 ...

青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（ ...

青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 2 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人(会计主 管人员)粟浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"的第十一项"公司未来发 展的展望"章节中，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资 者留意查阅。 3 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-008 公司股东东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）、东台宜静企业管理合伙企 业（有限合伙）、东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）及董事刘旭晖、副总经 理王广翠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日披露了《关于 公司部分特定股东及部分董事、高管减持股份的预披露公告》，公司股东东台 宜善企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宜善合伙"）拟在其减持计 划公告发布之日起3个交易日后的3个月内（即2025年2月17日至2025年5月16日） 以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过925,300 股（占公司总股本比例1.00% ），其中公司副总经理王广翠女士计划以集中竞价方式减持宜善合伙间接持有 的公司股份合计不超过 120,000 股（占公司总股本的 0.13%）。公司股东东台宜 静企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宜静合伙"）拟在其减持计划 公告发布之日起3个交易日后的3 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-007 青木科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股东孙建龙 先生的通知，获悉孙建龙先生将其所持有的本公司部分股份质押以及部分股份解 除质押，具体事项如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股股 | 否 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | | | 股 | 东或 | 本次质 | 是否 | 为 | 质押 | 所持 | 司总 | 东 | 第一 | 质押 | | | | | | | | 押数量 | 为限 | 补 | 质押起始日 | 到期 | ...

青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人吕斌先 生、卢彬先生在首次公开发行股票上市前签署的《一致行动人协议》即将到期， 为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，双方于2025年3月7日签署了《一致 行动人协议之补充协议》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-006 一、本次签署《一致行动人协议之补充协议》的背景情况 2016年5月30日，吕斌先生与卢彬先生签订了《一致行动人协议》，对一致 行动关系和有效期进行了约定，明确了双方的一致行动安排及双方作为公司共 同实际控制人的定位，该协议于公司首次公开发行股票并合格上市满三年之日 （即2025年3月10日）到期。目前该协议有效期即将届满，为确保公司经营的稳 定性和决策的高效性，双方于2025年3月7日签署了《一致行动人协议之补充协 议》，将一致行动安排延续至公司于2022年3月11日上市满六年后（即2028年3 月10日）终止实施。 二、本次签署《一致行动人协议之补充协议》的主要内容 （一）为保持公司控制权的稳定，使公司具有平稳发展、持续经营的能力， 自本协议签署之日起，在公司股东会、董事会审议 ...

特别提示： 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-005 公司股东东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）、东台宜庄企业管理合伙企业（ 有限合伙）、东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）、东台宜静企业管理合伙企业（ 有限合伙）、东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙），及董事刘旭晖、副总经理王 广翠、副总经理、董事会秘书、财务总监李克亚、副总经理黄全能、保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、截至本公告披露日，公司股东东台宜静企业管理合伙企业（有限合伙） (以下简称"宜静合伙")持有公司股份 703,325 股，占公司总股本的 0.76%，拟 通过集中竞价的方式减持合计不超过 179,865 股（占公司总股本的 0.19%）。以 上股份将在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行。 2、截至本公告披露日，公司股东东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙） (以下简称"宜善合伙")持有公司股份 3,016,488 股，占公司总股本的 3.26%， 拟 ...