证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》。公司拟将回购账户中的 570,000 股用途由"用于员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销完成后，公 司总股数将由 93,105,333 股减少至 92,535,333 股，公司注册资本将由 93,105,333 元减少至 92,535,333 元。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）回购专用证券 账户中的股份570,000股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 93,105,333股剔除回购专用证券账户股份570,000股后的92,535,333股为基数，向 全体股东每10股派4元人民币（含税），派发现金分红总额=92,535,333股×4元/10 股=37,014,133.2元（含税）。 根据公司 2024年半年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利的 比例计算如下： 按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份） *10，即：37,014,133.2元÷93,105,333股*10=3.975511元/股； 本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣ 每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价﹣0.3975511）÷（ 1+0）=股权登记日收盘价﹣0.3975511。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青木科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 18 日下 午 15 时在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四楼会议室召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称"中国法 律法规"）及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第七次会议决议、第三届监事会第七次 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律 ...

关于青木科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 青木科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------| | | 投资者关系活动记录表 | 编号： 2024-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | 投资者集体接待日活动 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 | 12 日（周四）下午 3:30 至 4:30 | | | | | | | | | | | 1、董事长吕斌 | | | 上市公司接待人员 姓名 | 2、董事兼总经理卢彬 | | | | | | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业绩有何积极影响? | | | | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-063 青木科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青木科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司董事长吕斌先生、董事兼总经理卢彬先生、副总经理、董事会秘 书兼财务总监李克亚先生（具体以当天实际参会人员为准）将通过网络在线方 式，与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流，欢迎 广大投资者积极参与。 特此公告。 青木科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人 民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 2024 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第 三届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年9月18日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9：15-9：25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

青木科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青木科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-055 2024 年 8 月 1 青木科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人(会计主 管人员)李克亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"的第十项"公司面临的 风险和应对措施"章节中，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请广 大投资者留意查阅。 | --- | --- | |------------|--------------------------- ...