证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-058 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年半年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供 分 配 利 润 为 355,391,135.95 元 ， 2024 年 半 年 度 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 335,065,441.48元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024年半年度可供分配利润为335,065,441.48元。 重要内容提示： 利润分配方案：拟以92,535,333股（公司总股本93,105,333股扣除截至 公告日库存股570,000股得出，最终以实施2024年半年度利润分配方案时股权登 记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集 并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事吴志伟先 生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青木科技 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报 ...

本次担保事项中，由于广州美魄的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于控股子公司向 银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司控股子公司广州美魄品牌管理有限公司（以下简称 "广州美魄"）拟向招商银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授 信，业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12 个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环使用，并由公司为上述 授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的连带责任担保，起始日期以董事会 审议通过之日或董事 ...

青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年八月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 | ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开 发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的 发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 通过现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主 持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先生、 监事郑世拓先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《青木科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为董事会编制和 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — — 5 — | 2024 | 年 | 6 | 月 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： | 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | 青木科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 上 | | | | | | | | | | | | 市 | 2024 | | | | | | | | | | | 公 | 年 | | | | | | | | | | | 司 | 2024 | 年 | 1-6 | 1-6 | 占用方与 | 2024 | 年期 | 2024 | 年6 | 月 | | 核 | 月占用累计 | 月占 | 2024 | 年 | 1-6 | 非经营性资金 | 上市公司 | 初 | 期末 | | | 资金占用方名称 | 算 | 发生金额 | 用资 | 月偿还累计 | 占用形成原因 | 占用性质 | 占用 | 的关联关 | 占用资金余 | 占用资金余 | ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人 民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 2024 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-050 青木科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股东孙建龙 先生的通知，获悉孙建龙先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除 质押，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | 名称 | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 补 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | 充 | 日 | | | | | ...

2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例 (%) 质押起 始日 解除质押 日期 质权人 孙 建 龙 否 1,200,000 11.43 1.29 2024.2.6 2024.7.11 南洋商业 银行(中国 )有限公司 广州分行 合 计 - 1,200,000 11.43 1.29 - - - 1、本次股份解除质押的基本情况 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-049 青木科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股东孙建 龙先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 注：公司已于2024年6月3日实施完成了2023年年度权益分派，公司总股本因 资本公积金转增由66,666,667股变更为9 ...