目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-403 号 青木科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 青木科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供青木科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为青木科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对青木科技公司管理层编制的汇总 表发 ...

| | | | 4 | 1 | | --- | --- | | C | 2 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-400 号 青木科技股份有限公司 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-402 号 青木科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供青木科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青木科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 青木科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、 ...

青木科技股份有限公司 累积投票实施细则 青木科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善青木科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择 董事的权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《青木科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和 程序为： 各届董事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者 合计持有公司1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由下一届董 事会的非独立董事候选人或者增补非独 ...

2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖俊峰） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授。2024 年 1 月至今担任青木 科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性 的要 ...

青木科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 青木科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

青木科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 青木科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、 行政法规、规 范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》及深圳证券交易所(以下简称"深交所")其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》《上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受 深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露豁免与暂缓 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的 规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，制定本制度。 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章第十一条所述的独立 性，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况等进行了解。 青木科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其 ...

青木科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创 业板上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 等相关法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； 青木科技股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉 ...

青木科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《青木科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公 司股票的数据和 ...