证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-029 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 青木科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 电商运营生态中的客服、设计、店铺运营、营销策划等 多个环节进行了应用尝试。例如在客服环节，公司推出 了基于青灵 AI 的客服智能助手。智能助手具备自动分 析用户意图和匹配客服处理流程的能力。通过自动分析 商品属性与用户意图的匹配，可向用户实现商品比对和 推荐的功能。另外，青灵 AI 还具备自动获取消费者画 像和自动生成品牌风格的客服话术的能力，很好地提 升了客服团队的工作效率。在设计环节，青灵能应用 AI 技术对图片和短视频进行智能编辑和图片的智能识 别，并能对短视频进行简单剪辑；在店铺运营和营销策 划环节，能自动生成商品标题和营销文案的内容。AI 技术的应用能有效地提升电商运营各个端口的工作效 率，为公司的降本增效提供了有力的技术支持。但值得 注意的是，技术的更新迭代速度较快，公司还处在相对 早期的 AI 技术应用尝试阶段。谢谢您的提问，再次感 谢您对公司的关注 4、问：在品牌孵化过程中，公司如何进行产品创新和 迭代？是否有针对市场趋势和消费者反馈的产品研发 机制？未来计划推出哪些新产品或升级现有产品，以满 编号：202 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第三届 董事会第九次会议，公司董事会决定于2025年5月19日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-027 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 通过通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先生、监事郑世 拓先生、职工代表监事李霞女士均以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《青木科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告》。监事会认为该 报告内 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利润分配方案：拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元 （含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.20元，不送红股、不以资本公积 金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股现金分红 比例不变的原则对现金分红总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 3、独立董事专门会议意见 公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展 需要。全体独立董事同意2024年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木科技《2024 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木科技股份有限公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》及注册会计师出具的《内部控制审计报告》，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木科技 2024 年度募集资金实 际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费 用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-403 号 青木科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 青木科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供青木科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为青木科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对青木科技公司管理层编制的汇总 表发 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对青木科技本次使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开 1 2023 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额和 实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》；（2） 于 2024 年 1 月 1 ...