证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-001 广东万年青制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统 投票时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司 二楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"粤万年青"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定， 对粤万年青相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜峰、陈雨 民生证券股份有限公司 范和信息披露要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告》之签章页） （五）培训内容：结合新发布的法律、法规及规范性文件进行学习，重点学习《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关上市企业规范规则，培训公司董事、 监事、高级管理人员规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，对监管动态、制度问答、典型案例及监管要求进行讲解。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构 ...

民生证券股份有限公司 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 √ | | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员、内审部人员进行访谈；对有关文 | | | 件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | 等情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | | | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | 形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 √ | | | 动资金或者偿还 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东万年青制药股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东万年青制药股份有限公司(以下简称"万年青")的委托，指派郭佳、杨雪莹律 师(以下简称"本所律师")出席万年青 2024 年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 ...

广东万年青制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董 事 会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 董 事 会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 33 | | | 第一节 高级管理人员 | 33 | | | 第二节 绩效与履职评价 | 35 | | | 第三节 薪酬与激励 | 35 | | 第七章 | 监 事 会 | 36 | | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-042 广东万年青制药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投 ...

广东万年青制药股份有限公司监事会 （以下无正文） （本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司监事会关于第二届监事会第十 二次会议相关事项发表的意见》的签字页） 监事（签名）： 关于第二届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司第二届监 事会第十二次会议审议的事项发表意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 的议案》 在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民 币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 经核查，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现 金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金 投资计划正常进行 ...

第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 广东万年青制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部审计 的沟通 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从 而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-039 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十六次会议，此前 公司于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公 司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生以及独立董事以通讯方式出席并行使表决权）。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常 ...