广东万年青制药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东万年青制药股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年上半年占用累计 | 2025 年上半年占用 | 2025 年上半年偿 | 2025 年上半年 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余 额 | 原因 | 质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 ...

第八条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者他人 谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得违反《公 司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产 为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件。 广东万年青制药股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司") 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益，影响到社会 经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，特制定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会主义市 场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠 实、勤勉、谨慎履行职责，并履行其作出的承诺。 第四条 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司 忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-042 广东万年青制药股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，健全董事 会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，欧泽庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文 孟先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于召开公司 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-043 广东万年青制药股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-044 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制的 2025 年半年度报告及其摘要，符合 中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第八次会议 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-037 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议，此前公 司于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事欧泽庆先生和独立董事李华青先生、杨学儒先生以通讯方式出席并行 使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 155 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 1.58% [1] - The net profit attributable to the parent company was -7.2249 million yuan, indicating a shift from profit to loss compared to the previous year [1] - The basic earnings per share were -0.0452 yuan, highlighting the financial challenges faced during the reporting period [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 155 million yuan, up 1.58% year-on-year [1] - Net profit: -7.2249 million yuan, a decline from profit to loss [1] - Basic earnings per share: -0.0452 yuan [1] Business Development - The decline in profit is primarily attributed to the new "two-wing business" which is still in the market cultivation phase [1] - Significant costs incurred due to phase-specific investments have impacted overall profitability [1]

广东万年青制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东万年青制药股份有限公司 1 广东万年青制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人欧先涛、主管会计工作负责人陈秀燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈星宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2025-039 2025 年 8 月 27 日 2025 年半年度报告 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，请投资者注意投资风险。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告"第三节管理层讨论 与分析，十、公司面临的风险与应对措施"，敬请各位投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | ...

广东万年青制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-036 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广东金欧健康科技有限公司（以下简称"金欧健康"）的通知，获悉金欧健康将其 持有的公司部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： （一）股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量( | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股(如是，注 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 大股东及其 | 万股) | 比例 | 比例 | 明限售类型 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | | 一致行动人 | | | ...

Core Viewpoint - Guangdong Wannianqing Pharmaceutical Co., Ltd. is transforming from a traditional Chinese medicine enterprise into a comprehensive health group by integrating medicine, health food, and medical services, leveraging its long history and technological innovation [1][4]. Group 1: Company Overview - Guangdong Wannianqing has over 130 years of history and has been recognized as a "Chinese Time-Honored Brand" by the Ministry of Commerce in 2024, marking its craftsmanship and quality in the traditional Chinese medicine market [1][2]. - The company currently holds 101 drug approvals, 32 original innovative products, and 38 products listed in the national medical insurance catalog, with key products including Shenshuijian Sugar-Lowering Tablets and Yixin Pills [1][2]. Group 2: Innovation and Technology - The company is implementing a "traditional craftsmanship + intelligent manufacturing" development model, focusing on modernizing production while preserving traditional techniques [3][4]. - Innovative technologies such as vacuum low-temperature belt technology and ultra-fine pulverization are being utilized to enhance the efficiency and quality of traditional Chinese medicine production [3][4]. Group 3: Research and Development - Guangdong Wannianqing employs a "dual-wheel drive" model for R&D, focusing on both independent and collaborative research, particularly in areas like gallbladder and cardiovascular drugs [4]. - The company collaborates with Shantou University to promote the rapid transformation of research results into practical applications, enhancing its core competitiveness [4]. Group 4: Market Expansion and Ecosystem - The company is building a comprehensive health ecosystem that integrates pharmaceutical manufacturing, healthcare, and health consumer products, aiming to transition into a comprehensive health group [5][6]. - Recent acquisitions, such as the 85% stake in Guangdong Tongren Pharmaceutical Co., Ltd., allow the company to better control the quality of medicinal materials and streamline the production process [5][6]. - The company is also expanding its health food business, focusing on high-end products like bird's nest and health teas, and plans to establish a "China Bird's Nest Port" in Shantou to enhance supply chain management [6].