证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-052 一、董事、高管辞职情况 公司非独立董事邱戊盛先生因其个人原因申请辞去所担任的公司第三届董 事会非独立董事、董事会战略委员会委员及高级管理人员职务（原定任期为 2024 年 7 月 18 日至 2027 年 7 月 17 日），邱戊盛先生辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，邱戊盛先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份 120,002.90 股，占公司总股本的 0.075%，其配偶直接 持有公司股份 900 股，占公司总股本的 0.0005625%，后续邱戊盛先生将严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理其所持股份。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邱戊盛先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产 生不利影响。邱戊盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当 履 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-050 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 经核查，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现 金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金 投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募 集资金投向或损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在 公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第三 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-048 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于业 务发展及日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与公司关联方汕头市华银集团 有限公司（以下简称"华银集团"）、汕头市华银房地产开发有限公司（以下简 称"华银房地产"）及萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称"萃庭 山"）发生日常关联交易合计不超过人民币 1,180.00 万元，其中房屋租赁类关联 交易发生总金额不超过人民币 1,100.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额 不超过人民币 80.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过人 民币 327 万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币 80.38 万元。 2、本事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第 三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48 元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用后，公 司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000600315 号）。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规 定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金开户银 行签署 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-047 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金的使用效益，广东万年青制药股份有限公司（简称"公司"） 于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金） 及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件 等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-046 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第四次会议，此前公 司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司 董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事邱戊盛先生、欧泽庆先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元） ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-049 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五） 7、出席对象： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2025 年度日常关联交易预 计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于业 务发展及日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与公司关联方汕头市华银集团 有限公司（以下简称"华银集团"）、汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称 "华银房地产"）及萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称"萃庭山"） 发生日常关联交易合计不超过人民币 1,180.00 万元，其中房屋租赁类关联交易发 生总金额不超过人民币 1,100.00 万元，销售产品类关联交易发 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-045 广东万年青制药股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,000,000 股 （占公司总股本的 11.25%）的股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙） （以下简称"合和投资"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （2025 年 1 月 7 日-2025 年 4 月 6 日）以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持 公司股份不超过 4,800,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3.00%。 公司于近日收到公司股东合和投资出具的《股东减持计划告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙） 2、股东持股情况：截至本公告披露日，合和投资持有公司股份的总数量为 18,000 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元） 的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日及 2024 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-044 广东万年青制药股份有限公司 近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎 回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下： ...