上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司实 际控制人均为李罡、姜宏、余希平三人。本次交易不会导致上市公司控制权发 生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 （以下无正文） 1 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市情形的核查意见 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易 2 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限 公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上 市情形的核查 ...

Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 广州信邦智能装备股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡英迪芯微电子科技股 份有限公司股份，并发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"），本次交易构成上市公司重 大资产重组。我们作为本次重大资产重组的证券服务机构及签字注册会计师，就不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 上市公司重大资产重组情形的说明如下： Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: ...

格隆汇10月27日丨信邦智能(301112.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入2.95亿元，同比减少 31.87%；归属于上市公司股东的净利润359.39万元，同比减少58.28%；基本每股收益0.03元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥97,524,783.20, a decrease of 64.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,158,554.20, representing a decline of 119.67% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,735,868.20, down 136.04% from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, a decrease of 79.17% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 295,298,148.25, a decrease of 31.9% compared to CNY 433,459,592.64 in the previous period[20]. - Net profit for the period was a loss of CNY 11,393,028.33, compared to a profit of CNY 1,801,645.25 in the same period last year[21]. - The company reported a significant decline in gross profit due to a decrease in revenue and increased costs associated with major asset restructuring[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,434,727,919.84, down 3.86% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 1,434,727,919.84 from CNY 1,492,374,055.60 at the beginning of the period, reflecting a decline of 3.9%[18]. - Current assets totaled CNY 1,109,113,967.88, down 4.6% from CNY 1,162,091,463.33 at the start of the period[17]. - Total liabilities decreased to CNY 229,390,648.09 from CNY 269,323,800.70, a reduction of 14.8%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥22,512,168.37, up 191.49% year-to-date[5]. - Net cash flow from operating activities was CNY 22,512,168.37, a significant improvement compared to a negative CNY 24,604,824.26 in the previous period[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 316,492,669.77, up from CNY 239,267,256.58 in the previous period[24]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,507,644,677.84, compared to CNY 286,618,421.84 in the previous period[24]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 184,741,568.93, an improvement from negative CNY 468,284,774.42 in the previous period[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,023, with the largest shareholder holding 32.29% of the shares[9]. - Total shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 74,009,691 shares[13]. - Guangdong Xinbang Automation Equipment Group Co., Ltd. holds 35,604,430 shares, representing the largest stake among unrestricted shareholders[13]. - The company has a total of 10,656,256 shares held by Nanchang Xinbang Enterprise Management Partnership[13]. - The company has 4,962,556 shares held by Qiongqing City Xinbang Investment Partnership[13]. - The company has 22,786,449 shares held by Qiongqing Guobang Investment Management Partnership[13]. - The company has 1,216,900 shares held by Huaxia CSI Robotics ETF[13]. - The company has 870,000 shares held by Guotai Junan Securities Co., Ltd. - Guotai Value Advantage Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund[13]. - The company has 584,200 shares held by Guangdong Zhenyuan Private Fund Management Co., Ltd. - Zhenyuan No. 1 Private Securities Investment Fund[13]. Corporate Actions - The company plans to acquire control of Indichip Micro by issuing shares, convertible bonds, and cash payments, pending necessary approvals[14]. - The company will dissolve its subsidiary Zhuhai Jingsheng Technology Co., Ltd. and its wholly-owned subsidiaries to reduce management costs and improve asset liquidity[16]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥2,577,314.00 for the current period, down from ¥5,862,509.58 year-to-date[6]. - Research and development expenses were CNY 14,664,688.58, down 18.3% from CNY 18,064,316.56 in the previous period[21]. - The company reported a significant increase in investment income of CNY 4,117,171.07, compared to CNY 3,846,316.54 in the prior period[21]. - Other comprehensive income after tax was CNY 5,138,066.79, compared to a loss of CNY 1,569,866.85 in the previous period[21]. - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 8,376,945.23, an increase from CNY 7,237,971.19 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.03, down from CNY 0.08 in the previous period[22]. - Total cash outflow from financing activities was CNY 30,134,945.79, compared to CNY 26,820,841.29 in the previous period[24]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 321,430,130.98, down from CNY 366,385,225.23 in the previous period[23]. - The company experienced a decrease in cash outflow for purchasing goods and services, which was CNY 193,263,254.41 compared to CNY 278,250,776.96 in the previous period[23]. - The company did not conduct an audit for the third quarter financial report[26].

广州信邦智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）业务规则及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》 ...

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，以举手或者记名投票等 方式进行。 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或者其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券交 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》中规定的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督 公司的内部审计制度及其实施等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、 稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控 制基本规范》等法律、法规和规范性文件及《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风 险。 1、财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则的规定组织会计核算和 编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不 完整、不准确、不及时。 （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或者人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由 董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不 能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 ...