中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月末，公司累计使用募集资金 18,694.88 万元，其中直接投入 1 募集资金项目的金额为 18,694.88 万元（含置换前期预先投入部分 12,351.91 万 元）。 截至 20 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-023 广州信邦智能装备股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司控股股东信邦集团及其一致行动人所持公司股份部分被司法冻结的 事由不涉及公司及公司的控股子公司，对公司的生产经营无重大影响。公司董事 会将积极关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规要求及时履行 信息披露义务。 截至公告披露日，公司控股股东信邦集团及其一致行动人所持公司股份累计 被冻结情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 是 否 为 限 售 股 及 限 售 类型 冻 结 起 始 日 解 除 冻 结 日 解 除 冻 结 机关 信邦集团 是 7,159,501 20.11% 6.49% 是（首发 前 限 售 股） 2024- 05-13 2024- 07-26 广 州 市 海 珠 区 人 民 法院 一、股东股份解除冻结的基本情 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-022 广州信邦智能装备股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 | 账户名称 | 开户机构 | 资产账号 | | --- | --- | --- | | 广州信邦智能装备股份 | 中信证券华南股份有限公司广 | 887034000166 | | 有限公司 | 州番禺福华路证券营业部 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，上述账户将专用 于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他 用途。 二、投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-021 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司以 截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,231,992.00 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、利润分配预案披 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-020 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）现场会议召开地点 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装备股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次 股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访  业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月10日 (周五) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长：李罡 董事、总经理：余希平 副总经理、董事会秘书：陈雷 上市公司接待人 财务总监：袁中兴 员姓名 独立董事：李焕荣 独立董事：刘妍 保荐代表人：洪树勤 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-018 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00－17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、公司出席人员 公司董事长李罡先生、董事兼总经理余希平女士、董事会秘书陈雷先生、财 务总监袁中兴先生、独立董事李焕荣先生、独立董事刘妍女士、保荐代表人洪树 勤先生拟出席本次年度业绩说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召 开 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议： 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名刘儒 昞为广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州信邦智能装备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...