广州信邦智能装备股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为充分考虑全体股东的利益，根据中国证券监督管理委员会（《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件和规定，广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）特制定《未来三年（2025-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司战略发展规 划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 的基础上建立明确的利润分配机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并 保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、制定本规划遵循的原则 （一）严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则； （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见； （三）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续 经营能力； （四）坚持现金分红为主 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-055 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值损失情况概述 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、存货、固定资产等资 产情况进行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减 值的可能性，2025 年半年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备 合计 1,916.09 万元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 263.53 万元、核销 资产合计 127.89 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 本期转 | 外币报 | | | --- ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2025年 1-6月非经营性资金占用及其他 | | | | | | | SUND | · · CL / | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年1-6月占用 累计发生金额(不 | 2025年1-6月占 用资金的利息 | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年6月 30 日占用资金余额 | 占用形成原 물 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | l | - | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | . | l | | | | | | = | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 属企 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-052 广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中王强、刘儒昞、王霄以通讯 方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性 文件和广州信邦智能装备股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验 资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用 工作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东及关联方的资金往来，避免控股股东及关联方占用公司资金，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 第二章 防范资金占用 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应严防资金 占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将 资金、资产有偿或者无偿、直接或者间接地提供给控股股东及关联方使用，也 不得互相代为承担 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司或者参股公司提供财务资助，参 照本制度的规定执行。 第四条 公司应当充分 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第 36 号——关联方披露 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广州信邦智能装备股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第六条 被担保方（指主合同债务人，下同）一般应向公司提供以下资料： （一） 企业或者个人基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代 表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； （二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容； 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》等相关法律，参照《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供 ...