证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-031 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划 中有 2 名激励对象因 ...

| | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | | | --- | --- | --- | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 家 3 | | | 25 ...

上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到信邦智能如下保证：信邦智能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 | | 4 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ http ...

1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） | 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | | | | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 上市公司核算 司的关联关系 | 的会计科目 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累 计发生金额(不含利 | | 2024 年 1-6 月往来资 金的利息(如有) | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月30 日往来资金余 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往来, | | | | | | | 小息) | | | 金额 | 20 | | 非经营性往来) | | | 上海艾斯迪克汽车装 备制造有限公司 | 合营企业 | 应付账款 | 2.467.377.23 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 公司对截至 2024 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进行 了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能性， 2024 年半年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 12,214,229.31 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 3,747,437.32 元、核销 资产合计 147,497.28 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 外币报表 折算差额 期末余额 信用减值准备 8,770,046.22 1,823,505.96 -3,233,902.25 - -23,271.29 7,336,378.63 应收票据 坏账准备 76,944.44 77,307.46 -72,065.40 - -8,091.64 74,094.85 应收账款 坏账准备 6,668,995.84 1,693,484.48 -3,146,251.54 0.00 -13, ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-027 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-028 广州信邦智能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第十八会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址 ...