中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 张纯 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张纯女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长、地素时尚股份有限 公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份 有限公司独立董事、广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事及股东大会情况 | 董事姓 | 应参加 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐人 中信证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对信邦智能部分募投项 目延期事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 17,365.55 万元（含置换 前期预先投入部分 12,351.91 万元），公司尚未使用的募集资金为人民币 52,521.18 万元（含利息收入扣除手续费后净额及取得的理财收益）。募集资金使用情况如 1 单位：万元 | 序 | | | 拟使用募集资 | 截至 年 | 2023 | 月 12 | 31 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进 行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能 性，2023 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 9,403,903.22 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 2,962,561.78 元、核销 资产合计 741,791.89 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本年计提 本年转 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-010 广州信邦智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，用于与主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专项账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对信邦智能 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州信邦智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕652 号）同意注册，本公司 首次公开发行人民币普通股股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 27.53 元，募集资金总额合计人民币 758,909,874.50 元，扣除券商 承销保荐费后的募集资金为人民币 700,952,095.01 元。另扣减其他发行费用人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》等法律法规和广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真 履职，现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2023 年末， ...

公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-009 广州信邦智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净 ...