北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 10 月 15 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装 备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定， 就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司监事会结合公示情况对《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"） 涉及的激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下： 二、公示情况说明 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"）进行登记，经登记结算公 司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股 权、投票权等；激励对象获授的限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权利， 且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 47.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.43%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二） 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，公司致力于通过增加正向 激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和 留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司 通过践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极 性和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券 化改革的重要内容，公司制定《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）将有效绑定公司利益与员工利 益，实现公司目标与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及 更高效回报。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》的有关规 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-035 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李焕荣先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李焕荣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，并根据广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事李焕荣先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<广 州信邦智能装备股份有限公 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/信邦智能 | 指 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 广州信邦智能装备股份有限公司拟根据《广州信邦智 | | 本次激励计划 | 指 | 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。具体内容如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实<广州信 邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）> 的议案》。 3、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 7 日，公司对本激励计划激励对象名 单通过公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象名单有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-032 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废《2023 年限制性股票激励计划》部分已 授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 《2023 年限制性股票激励计划草案 ...