广州信邦智能装备股份有限公司 法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性 股票的授予安排、归属安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、归 属期、归属条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公 司及全体股东的利益。 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 1.《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 1、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-038 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，会议决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | | | 况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | | | 交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴弘邦"）、诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） （以下简称"弘信晨晟"）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生 变更； 3、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东嘉兴弘邦、弘信晨晟合计持有 公司股份 5,513,359 股，占公司总股本的 5.00%。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 嘉兴弘邦和弘信晨晟出具的《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，嘉兴弘 邦和弘信晨晟合计持有公司股份 8,690,259 股，约占公司总股本的 7.88%；本次 权益变动后，嘉兴弘邦和弘信晨晟合计持有公司股份 5 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州信邦智能装备股份有限公司 股票简称：信邦智能 股票代码：301112 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1：上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投 资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 158 室 -68 信息披露义务人 2：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号 A 座 301 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二三年九月七日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在广州信邦智能装备股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 150 million, up 20% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for the current period is ¥264,318,495.12, a decrease of 9.78% compared to ¥292,960,042.96 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥35,429,109.13, an increase of 1.57% from ¥34,880,077.95 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥16,964,599.08, down 48.39% from ¥32,868,250.64 in the same period last year[26]. - The basic and diluted earnings per share are both ¥0.32, a decrease of 23.81% from ¥0.42 in the previous year[26]. - The weighted average return on equity decreased by 3.90 percentage points to 2.91% from 6.81% in the previous year[26]. - The company reported a total revenue of ¥76,849.98 million for the period, with a net profit of ¥14,369.18 million, reflecting a significant performance in the automotive welding sector[113]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by June 30, 2023[21]. - Market expansion efforts include entering three new provinces in China by the end of 2023, targeting a 15% increase in regional sales[21]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 20% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[21]. Product Development and R&D - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a 10% market share in the new segment[21]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on automation and smart manufacturing solutions[21]. - Research and development investment increased by 9.50% to CNY 9,697,134.61 from CNY 8,855,820.80 year-on-year[83]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and market presence, with a budget of RMB 300 million allocated for this purpose[21]. - The company successfully established a joint venture with ESTIC Corporation, enhancing its market and technology collaboration in automotive manufacturing equipment[76]. - The acquisition of the Japanese subsidiary Fuji has expanded the company's sales channels and improved operational performance, contributing to a broader international customer base[77]. - The company has acquired Zhuhai Jingsheng Technology Co., Ltd. through a non-same control enterprise merger, which is expected to enhance its capabilities in the new energy vehicle sector[114]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[21]. - The company reported a significant increase in investment, with a total investment amount of ¥686,363,051.92, representing a 157.13% increase compared to the same period last year[96]. - The company has committed investments totaling CNY 67,891 million, with a cumulative investment of CNY 16,098 million by the end of the reporting period, representing 23.7% of the total commitment[104]. Risk Management - The management has identified key risks including supply chain disruptions and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[21]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly in the automotive manufacturing industry, and is taking measures to diversify its client base[116]. - The company is addressing the risk of talent loss by improving its recruitment, compensation, and training systems to retain skilled professionals in the competitive automotive equipment manufacturing industry[117]. - The company acknowledges the risk of its core technologies being replaced by advanced technologies and is actively expanding its capabilities in new energy vehicles and aerospace sectors[119]. Industry Trends and Market Insights - The Chinese intelligent manufacturing industry is expected to grow at a compound annual growth rate of 15%, reaching a market size of ¥5.79 trillion by 2026[39]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 7.058 million and 6.887 million units in 2022, with year-on-year growth of 96.9% and 93.4%, resulting in a market penetration rate of 25.6%, an increase of 12.1 percentage points year-on-year[41]. - The demand for high-end equipment is expected to increase significantly as traditional manufacturing industries transition towards automation and intelligent manufacturing[50]. Corporate Governance and Compliance - The company completed the share lock-up commitment for its initial public offering, which lasted for twelve months from June 29, 2022, to June 28, 2023[148]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[150]. - The company did not have any violations regarding external guarantees during the reporting period[151]. - The semi-annual financial report was not audited[152]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company adheres to environmental protection principles and has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of solar photovoltaic facilities[143]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including supporting the employment of disabled individuals and providing relevant training[144].

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新以通讯方式出席了会 议。 本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 一、关于职工代表监事辞职的情况 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 29 日召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表一致同意，选举邱俊雄先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到罗 生军先生的书面辞职报告。罗生军先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职 务，辞职后罗生军先生继续在公司担任其他职务。 罗生军先生的原定任期为 2022 年 4 月 13 至 2025 年 4 月 12 日。截至本公 告披露日，罗生军先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴信邦投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份，罗生军先生持有该合伙企业份额 21.245 万元， ...