证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000 万元（含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限 届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 截至 2024 年2月29日，公司回购股份比例累计达到总股本的 2%，且本次回 购股份方案实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况 公告 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-009 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司董事长杨江金先生《关于提议常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人杨江金先生为公司实际控制人，担任公司董事长。杨江金先生直接持 有公司 23,027,052 股股份，占公司股份总数（剔除回购专户股份后，下同）的 12.69%；通过苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有 限合伙）分别控制公司 7.59%、7.43%的股份。杨江金先生通过直接持股和通过 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）合计 控制公司 27.71%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长杨江金先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对建科股份首次公开发 行部分限售股解禁上市流通进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 42.05 元，并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-007 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司""建科股份"）首次公开发行前已发行的股份，解除限售的股份数 量共计 11,301,048 股，占公司目前总股本的 6.1005%。 本次申请解除股份限售的股东数量共计 4 户。本次申请解除限售的股份限售 期均为自公司股份上市之日起 12 个月，但因触发股份锁定期延长承诺的履行条 件而延长锁定期 6 个月。 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 29 日（星期四）。 一、首次公开发行股票前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年12 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司在回购股份期间，应 当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-005 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为137,000股，回购 价格为12.53元/股或12.53元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购总金额 合计1,723,864.88元。本次回购注销限制性股票涉及人数15人，回购注销数量 占回购前公司总股本的0.0739%。 2、2024年1月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、2022年11月11日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月13日,公司召开了第 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长周剑峰 董事长杨江金先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副 董事长周剑峰先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理架 构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以及运营成本等，公 司于2024年1月5日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司 之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司苏州高新区建设工程质量检测有限公司 （以下简称"苏高新"）吸收合并公司全资子公司苏州联建建设工程质量检测有限公司 （以下简称"苏联建"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司苏高新注册资本、经营范围 等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 事项在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层或其 授权人员办理吸收合并相关事宜。 （一） 吸收合并方基本情况 1、公司名称：苏州高新区建设工程质量检测有限公司 2、注册资本：1, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 已于2024年1月5日通过电话及口头方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧 急会议通知。本次会议由董事长杨江金先生主持，杨江金先生于本次董事会会议 上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中 现场出席董事8名，通讯出席董事1名，通讯出席的董事为董事长杨江金先生。全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-003 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司苏州 高新区建设工程质量检测有限公司拟吸收合并公司全资子公司苏州联建建设工程 质量检测有限公司。本次吸收合并完成后，苏州联建 ...