证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 6日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 根据公司2023年度财务报告（经审计），公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润100,588,173.13元，其中母公司2023年度实现净利润 为77,146,730.67元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为525, 063,508.46元，母公司累计未分配利润为238,480,522.64元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为238, 480,522.64元。 为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和 健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董 事会拟定的2023 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公 司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元， 扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含 ...

公司于2023年6月9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司独立董事发表了 同意的事前认可及独立意见，后该议案经2023年6月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》和 《 公司章程》等规定和要求，董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职。现将董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高建明） 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 12 月生，博士学 位，材料学教授。1982 年 8 月至 1992 年 10 月分别担任东南大学土木工程系助 教、讲师；1992 年 11 月至 2001 年 3 月担任东南大学材料学院副教授；2001 年 3 月至今担任东南大学材料学院教授、博士生导师，现任江苏省土木工程材料重 点实验室常务副 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司严格遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规 则，设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括审计与合规管理委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会）、监事会以及总经理负责 的经理层，形成了决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职 责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。 股东大会是公司的权力机构，股东大会确保了所有股东、特别是中小股东 享有平等地位，确保了所有股东充分行使自己的权利。董事会是股东大会的执 行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。 公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会依据相关工作程序，履 行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和 公司章程的规定召开"三会"，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资 料，"三会"决议的实际执行情况良好。 2、发展战略 公司董事会下设了战略委员会，是负责发展战略工作的专门工作机构，主 要负责了公司经营目标及中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资产运营 项目等的研究并提出建议。公司制定了发展 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 二、内部控制体系评价结论 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制自我评价工作的情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）内部控制自我评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司（以下简 ...

一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况 因公司回购注销部分不再符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票的部分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中未达到 100%解除条件，不能解除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性 股 票 52,360 股 。 本次回购注销后，公司总股本将由 185,248,000股变更为 185,195,640股，公司注册资本将由人民币185,248,000元变更为人民币185,195,640 元 ，故对公司章程中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大 会授权经营管理层办理后续工商变更、章 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券于 2024 年 4 月 7 日对建科股份的董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了现场培训。 保荐机构根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，围绕 《中华人民共和国公司法》修改要点、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法规文件进行解读，对上市公司信 息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则、募集资金使用、 防 ...

关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：建科股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 联系电话：0512-62938515 | | | | | 保荐代表人姓名：耿冬梅 联系电话：0512-62938517 | | | | | 现场检查人员姓名：陆韫龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（ 含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中 ...