证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-001 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易 申报符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年12 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-088 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中 ...

3、公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该 账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元 （含），不超过人民币6,000万元（含）。按回购价格上限28元/股（含）和回购资 金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为1,071,429股（取整）~2,142,857股 （取整），占公司总股本的比例为0.58%~1.16%，具体回购股份的数量以回购期限 届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间 实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除 息之日起，相应调整回购股份数量。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2023年12月13日召开的第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事召开了专门会议，保荐 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-086 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个 交易日（即2023年12月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.42 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部 分股份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和 对公司长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动 公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，董事会同意使用部分 超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过人民币28元/股，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的确 定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购； 4、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。 5、回购股份的资金总额及资金来源 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易事项概述 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测"）、重庆仕益产品 质量检测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）经营发展需要，建立公司与核心 团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公司及冠标检测 、仕益质检长期高质量发展，拟通过引进员工持股平台向子公司增资或老股转让 的方式实施员工持股。 1、冠标检测拟通过增资方式引进员工持股平台常州市晋平创业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称"晋平投资"）。 晋平投资拟向冠标检测增资不超过555万元，认购冠标检测新增注册资本不超过 37万元，超过部分518万元计入冠标检测资本公积。本次增资定价为15元/注册资 本，交易资金为晋平投资的自有资金。参与持股的员工通过员工持股平台将间接 持有冠标检测股权，公司放弃优先认缴出资权。本次增资前后， ...

建科股份拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容 如下： 东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市建筑科学研 究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建科股份使用部分超募资金以集中竞价交易方 式回购公司股份方案事项进行了核查，具体核查情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-085 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 现就提名何艳为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》，具 体情况如下： 为了发展需要，公司全资子公司榕测（重庆）科技有限公司（以下简称" 榕测科技"）拟向有关商业银行申请不超过8,000万元（含本数）的授信额度， 公司为其在其授信额度内提供不超过8,000万元（含本数）的担保。公司为控股 子公司青山绿水（江苏）检验检测有限公司（以下简称"青山绿水"）在其此前 授信额度内提供不超过3,000万元（含本数）的担保。担保额度有效期自董事会 审议通过之日起不超过一年。 授信额度范围内的业务种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次 提请董事会或股东大会批准 ...