经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-058 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定， 结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总经理周剑峰先生为公司的法定代 表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日 通过电话及口头方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本 次会议由董事长杨江金先生主持，杨江金先生于本次董事会会议上就紧急通知的 原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该事项尚需公司 2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施。公司拟于2024年8月9日召开2024 年第二次临时股东会审议该事项，股权登记日为2024年8月5日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第二次临时股东会股权登记 日（即2024年8月5日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.43 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-054 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 的规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激 励计划等相关规定为符合条件的10名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除 限售限制性股票108,960股。公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个 交易日（即2024年7月23日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.43 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | 余荣汉 | 11,126,470 | 6.01 | | 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 5,903,011 | 3.19 | | 6 | 周剑峰 | 5,696,780 | 3.08 | | 7 | 余方 | 5,000,000 | 2.70 | | 8 | 刘小玲 | 4,027,268 | 2.17 | | 9 | 常州青枫股权投资管理有限公司－常 州灿星产业投资基金合伙企业（有限 | 3,300,000 | 1.78 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《常州市建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州市建筑科学 研究院集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计 的每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳 定股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护 公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合 公司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益 所必需；本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在 相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将 ...

关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-047 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 7、2023年6月9日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 的规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激 励计划等相关规定为符合条件的1 ...

董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 战略与投资委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资决策委员会和ESG工作小组 （以下简称"下设机构"），为委员会日常运作与合规履职提供保障 和专业支持。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理 （以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年7月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购 注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定以 及《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公 积金。公司法 ...