证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个 交易日（即2024年3月1日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年3月4日 | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 1 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元 （含），不超过人民币6,000万元（含）。按回购价格上限22元/股（含）和回购资 金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为1,363,637股（取整）~2,727,272 股（取整），占公司目前总股本的比例为0.74%~1.47%，具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股 份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股价除 权、除息之日起，相应调整回购股份数量。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2024年3月4日召开的第五届董事会第九次会议 、第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事召开了专门会议，保荐机构发表 了核查意见。根据《上市公司股份 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对建科股份使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案事项 进行了核查，具体核查情况如下： 建科股份拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容 如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 平的设置股权激励 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的确 定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购； 4、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。 5、回购股份的资金总额及资金来源 ...

关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 东吴证券股份有限公司 融富聿禾拟向公司员工（含公司部分董监高）转让不超过1,510万元出资额， 转让完成后，参与持股的员工将通过官林投资间接持有常安公司股份。因官林 投资为员工持股平台，且融富聿禾持有的份额尚未进行实缴，故本次转让对价 为0元，参与持股的员工受让股份后按所持份额履行实缴义务。 （二）关联关系说明 融富聿禾为公司全资子公司，本次融富聿禾向公司部分董监高转让其持有 官林投资的份额，本次公司部分董监高作为官林投资有限合伙人参与共同出资， 合计投资总额不超过人民币150万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，董 监高为公司的关联自然人，因此，本次交易涉及公司子公司与关联方发生交易 且构成与关联方共同投资，构成关联交易。 （三）审议程序 孙公司股权结构调整暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-012 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司常安城市公共安全技术有限公司（以下简称"常安公司"）经营发展需要， 建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进 公司及常安公司长期高质量发展，拟通过调整员工持股平台常州市官林创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"官林投资"）股权结构来实施员工持股。官 林投资为公司控股孙公司。 官林投资持有常安公司1,600万股，占其注册资本的20%。江苏融富聿禾资产 管理有限公司（以下简称"融富聿禾"）为官林投资的执行事务合伙人、普通合 伙人，持有官林投资1,520万元出资额，占其总出资额的95%。融富聿禾为公司全 资子公司。 融富聿禾拟向公司员工（含公司部分董监高）转让不超过1,510万元出资额， 转让完成后，参与持股的员工将通过官林投资间接持有常安公司股份。因官林投 资为员工持股平台，且融富聿禾持有的份额尚未进行实缴，故本次转让对价为0 元，参与持股的员工受让股份后按所持份额履行实缴义务。 （二）关联关系说明 融富聿禾为公 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 一、《关于回购公司股份方案的议案》的审核意见 经审议，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事 会会议审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司 长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员 工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。 3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含），资金来源为公司首次公开发行股票取得的部分超募资 金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展等产生重大不利影响， 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部 分股份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和 对公司长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动 公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，董事会同意使用部分 超募资金不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过人民币22元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构的责任， 保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律法规，以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 审计部应建立长期有效的监督控制审计质量，参与公司的内部控 制制度建设、执行、检查、修订。 第七条 内部审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识的 业务能力，富有敏锐的洞察思考能力，掌握原则，熟悉本公司的经营活动和内 部控制。 第三章 审计部的职责和权限 第八条 审计部主要职责： （一） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年 3月1日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女士主 持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法 律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增 强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回 购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 ，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在 损害公司 ...