东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或" 建科股份"）控股子公司冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测"） 、重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）经营发展需要， 建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促 进公司及冠标检测、仕益质检长期高质量发展，拟通过引进员工持股平台向子 公司增资或老股转让的方式实施员工持股。 向部分控股子公司增资或老股转让暨关联交易 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对建科股份向部分控股子公司增资或老股转 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到公司独立董事路国平先生的辞职报告，因路国平先生在境内上市公司任职独 立董事超过三家，申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计与合规管理委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 路国平先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章 程的规定，路国平先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的独立董事之日 起生效。其在新的独立董事上任前仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公 司董事会各专门委员会委员的相关职责。 路国平先生原定任期至公司第五届董事会届满时止，其在任职期间不存在 应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，路国平先生未持有公司股份。 公司及董事会对路国平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 公司于2023 年12月13日召开第五 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等 相关法律法规、规章制度的规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开第五届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举高建明先生为 本次会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第五届董事会第七次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于回购公司股份方案的议案》的审核意见 经审议，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年1月5日（星期五）下午 14:30召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月5日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月5日9:15 ...

一、本人已经通过常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-084 声明人何艳作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会提名为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-083 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年12月13日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由监 事会主席张菁燕女士主持，张菁燕女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进 行了说明。会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提 供担保的议案》 为了发展需要，公司全资子公司榕测（重庆）科技有限公司拟向有关商业银 行申请不超过8,000万元（含本数）的授信额度，公司为其在其授信额度内提供 不超过8,000万元（含本数）的担保。公 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,以及参与网络投票 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2023年11月3日,公司召 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-076 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日收到公司董事长杨江金先生《关于提议常州市建筑科学研究院集团 股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人杨江金先生为公司实际控制人，担任公司董事长。杨江金先生直接持 有公司 23,027,052 股股份，占公司股份总数的 12.42%；通过苏州奔牛股权投资 中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）分别控制公司 7.43%、 7.27%的股份。杨江金先生通过直接持股和通过苏州奔牛股权投资中心（有限合 伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）合计控制公司 27.12%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长杨江金先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-074 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年11月20日9:15至15:00期间的任意 时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、出席会议的 ...