常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）投资行为的内部控制和管理，规范公司投资行为，提高资金运作 效率，保障公司投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资主要分为对外投资和对内投资两部分，两者合称 "投资项目"。 "对内投资"主要是指公司为扩大现有的生产规模或调整产业结构、进行技改 扩建、研发投入、固定资产投资或新建项目投资，利用募集资金、自有资金、借 款或追加流动资金等投资活动。 "对外投资"主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源， 通过合作、联营、兼并或购买股权、债券，包括收购、出售资产等方式向其他企 业进行的为获取长期效益的投资活动。 对外投资按投资期限可分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资又称为 证券及衍生品投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 3日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权 经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司2022年股权激励计划首次授予部分涉及13名激励对象因个人原因离职 、2名激励对象职务发生变更不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授 但尚未解除限售的限制性股票 137,000股，本次回购注销后，公司总股本将由 185,385,000股变更为185,248,000股，公司注册资本将由人民币185,385,000元变更 为人民币185,248,000元 ，故对公司章程中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-065 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 351,705,586.37 | 5.48% | 850,310,319.94 | ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，对截至2023年9月30日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、合同 资产，具体明细如下： 单位：元 | | 2022 | 12 31 | | | | 2023 9 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计提信用减值损失 | | | | | | | | 其中：应收票据坏账损失 | | 2,090,033.69 | -714,003.76 | | | 1,376,029.93 | | 应收账款坏账损失 | | 118,7 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分股 权的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为常州市建筑科学研 究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对建科股份拟使用部分超 募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测"）股份事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价 格为 42.05 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年10月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女士 主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术 有限公司部分股权的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公 司55%股权事项是基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要，不仅 有利于提高募集资金使用效率，还有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东 的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。该事项相关 决策和审议程序合法合 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定， 作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料文件的 充分审阅，就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分 股权的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术 有限公司部分股权事项，有利于提升募集资金使用效率、提高盈利能力，有助于 优化产业空间布局、增强市场竞争力，符合公司及股东的长远利益；本次超募资 金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形；本次 交易的价格是以厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字 【2023】8310077 号《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司拟股权收购涉及 的冠标（上海）检测技术有限公司股东全部权益 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-062 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术 有限公司部分股权的议案》 为了进一步加快推进公司在检验检测行业的整体发展，根据公司战略发展需 求，公司决定以部分超募资金7,750万元（收购总价为8,250万元，扣除前期以自 有资金支付的定金500万元后为7,750万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。 ）收购冠标（上海）检测技术有限公司55%股权。本次收购不构成关联交易，亦 不构成重大资产重组，本次交易完成后，冠标（上海）检测技术有限公司将成为 公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。为保证本次顺利实施股权收购，董事 会授权相关管理层负责办理相关注册登记的手续。 鉴于本次拟使用超募资金7,750万元支付交易对价，单次使用超募资金金额 超过 5,000 万元但未达到超募资金总额的 10%以上，故本议案无需提交公司股东 大会审议。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开立了超募资金、闲置募集资金 现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资 金及暂时闲置募集资金、公司 及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，并在上述额 度内滚动使用，以上额度包含前12个月尚未到期的现金管理额度。上述事项已经 股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 | 江苏江南农村商业银行股份 | 常州市建 ...