证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月26日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，该议案经公司董事会审计与合规管理委员会审议 通过，该事项尚需公司股东大会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关事项说明如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-020 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于 公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的 议案》，董事、高管薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避 表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2024年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放。 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职 ...

RSM 容诚 审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查报 ： 目 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 审计 报 告 容诚审字[2024]210Z007 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州市建筑科学研究院集团股份有限公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-023 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的 规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励 计划等相关规定为符合条件的375名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限 售限制性股票1,948,320股。现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年4月16日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁 燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2023年度财务决算报告 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 产的回款周期延长，坏账准 | | --- | | 备计提也有所增长。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于填补回报措施相关承诺 | | | | 2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限 | 是 | 不适用 | | 售承诺 | | | | 3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争方面 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿 | 是 | 不适用 | | 责任及股份回购的承诺 | | | | 5、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员关于失信补救措施的承诺 | | | | 6、公司利润分配政策的措施及承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐机构名称：东 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-029 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 本期变动 | | | | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | | 计提信用减值损失 | | | | | | | | 其中： 应收票据坏账损失 | 2,090,033.69 | -838,498.12 | | | | 1,251,535.57 | | 应收账款坏账损失 | 118,791,885.59 | 44,629,246.76 | 3,181,157.67 | 700,625.21 | 27,822,297.48 | 187,361,646.95 | | 其他应收款坏账损失 | 3,646,684.47 | 1,698,938.96 | | | 2,775,955.97 | 8,121,579.40 | | 小计 | 124,528,603.75 | 45,489,687.60 | 3,181,157.67 | 700,625 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-022 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司将 回购注销部分不再符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的部 分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中未达到100%解除条件，不能解 除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性股票52,360股，本次回购注 销不影响公司股权激励计划的实施。上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州市建筑科学研究院 集团股份有限公司(以下简称"建科股份")2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容 诚审字[2024]210Z0071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》。建科股份管理层编制了后附的常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是建科股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，公司定于 2024 年5月20日（星期一）下午15:00-16:30在全景网举办2023年度 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨江金先生，副董事长、总 经理周剑峰先生，董事、财务总监刘小玲女士，董事、董事会秘书吴海军先生， 独立董事高建明先生以及公司保荐代表人陆韫龙先生。最终参会人员将根据实际 情况确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月1 7日前访问https://ir.p5w.net/zj/ ...