江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料,本律师认为: 公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议审议事项、出席对 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-006 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2025年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）及其授权代表共155名，代表股份1 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 10 million and 15 million RMB for 2024, representing a decline of 85.09% to 90.06% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 7 million to 12 million RMB, a decrease of 111.99% to 120.55% year-on-year[2]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to exercise caution[4]. Industry Challenges - The company is facing challenges due to intensified competition in the inspection and testing industry, particularly in construction, building materials, and environmental sectors[3]. - Increased costs related to personnel reserves, management, and sales expenses have impacted profitability, alongside longer payment cycles from major clients[4]. - The company has increased provisions for bad debts due to deteriorating client credit situations and an increase in litigation cases[4]. - Adjustments to performance expectations for acquired companies have led to increased goodwill impairment provisions[4]. Strategic Initiatives - The company plans to continuously optimize and adjust its business structure to explore new growth opportunities and improve operational efficiency[4]. - The company is actively expanding into new sectors such as food, automotive, electronics, and renewable energy[3].

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 10日召开了第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2025年1月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年1月27日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月27日9:15-9:2 ...

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，公司董事会同意以自 有资金追加"检验检测总部建设项目"的投资总额、调整该募投项目投资明细 及调整项目达到预定可使用状态日期；调整"研发中心建设项目"的投资明细 及达到预定可使用状态日期；调整"信息中心升级建设项目"达到预定可使用 状态日期。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十六次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方 ...

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事 项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。 同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过专人送达 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分募投项目调整及延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对建科股份关于部分募投项目调整及延期等相关事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间的任意 时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年10月28日,公司召开了第五届董 事会第十五次会议,决定于 2024年11月13日召开本次股东会。 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年10月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，于2024年11 月13日召开了 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于重新确认公司注 册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第 二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票36,300股。回购注销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股， 公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元。现根据工商登 记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次 履行通知债权人的程序。具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重新确 认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-079）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司 ...