证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-034 新华都特种电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its future performance [4][6]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of high-voltage frequency transformers, actively expanding into the commercial and industrial energy storage market, which is expected to become a significant growth driver [1][3]. - The company has a strong market share of over 25% in the high-voltage frequency transformer sector and is recognized as a pioneer in domestic substitution for these products [1][13]. - The company is expected to recover from previous losses in 2024 and achieve significant revenue growth in the coming years, with projected revenues of 528 million, 670 million, and 843 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [4][5]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focused on special transformers for over 40 years, with a strong emphasis on frequency transformers and energy storage solutions [11][13]. - The company has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 12.68% in total revenue from 2018 to 2023, indicating steady growth despite recent challenges [14]. High-Voltage Frequency Transformers - The high-voltage frequency transformer market is characterized by high technical barriers, with the company being a key player in this sector [23][48]. - The market for high-voltage frequency transformers is projected to grow from 120.33 billion yuan in 2017 to over 200 billion yuan by 2025, driven by demand in various industries including data centers and electric ships [30][83]. Energy Storage - The global commercial and industrial energy storage market is expected to see a significant increase, with new installations projected to reach 6.1 GW/15.26 GWh by 2025, reflecting a growth rate of 40% [3][62]. - The company has established a subsidiary, Suzhou Huachu, to focus on energy storage solutions, enhancing its product offerings and market presence [3][75]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to achieve revenues of 5.28 billion, 6.70 billion, and 8.43 billion yuan from 2025 to 2027, with net profits projected to grow significantly during the same period [4][5]. - The report anticipates that the company's profitability will improve as it capitalizes on new market opportunities and optimizes its operations [4][83].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its future performance [4][6]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of high-voltage frequency transformers, actively expanding into the commercial and industrial energy storage market, which is expected to become a significant growth driver [1][3]. - The company has a strong market share of over 25% in the high-voltage frequency transformer sector and is recognized as a pioneer in domestic substitution for these products [1][13]. - The company is expected to recover from previous losses in 2024 and achieve significant revenue growth in the coming years, with projected revenues of 528 million, 670 million, and 843 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [4][5]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focused on special transformers for over 40 years, with a strong emphasis on frequency transformers and energy storage solutions [11][13]. - The company has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 12.68% in total revenue from 2018 to 2023, indicating steady growth despite recent challenges [14]. High-Voltage Frequency Transformers - The high-voltage frequency transformer market is characterized by high technical barriers, with the company being a leader in this field [23][48]. - The market for high-voltage frequency transformers is expected to grow significantly, driven by demand from data centers, electric ships, and the petrochemical industry [2][54]. Energy Storage - The global commercial and industrial energy storage market is projected to grow at a rate of 40%, with the company positioning itself to capture this growth through its subsidiary, Suzhou Huachu [3][62]. - The company is developing a comprehensive range of energy storage products, including energy management systems and battery management systems, to provide integrated solutions for customers [75][78]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to see substantial improvements in profitability, with net profits projected to reach 92 million, 131 million, and 174 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [4][5]. - The report anticipates a continuous improvement in the company's profit margins, with a projected gross margin of 33% to 35% over the next few years [83].

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售 全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"）100%股权， 现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不 再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会 提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方 案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-033 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会第十二次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25， 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一 种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 码 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将 ...

河北新华都变频变压器有限公司 二零二五年一至三月财务报表 审 计 报 告 目 一、审计报告 二、已审财务报表: 1、2025 年 3 月 31 日资产负债表 北京慧运会计师事务所有限公司营业执照复印件 审计报告 京慧运审字【2025】第 072 号 河北新华都变频变压器有限公司: 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司(以下简称河北新华都变频变压器公司)的财务报 表,包括2025年3月31日的资产负债表,2025年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务投表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北新 华都变频变压器公司 2025年 3月 31 日的财务状况以及 2025年 1-3 月的经营成果和现金流量。 北京慧运会计师事务所有限公司 地址：北京市朝阳区百子湾路16号后现代城1号楼A座303室 电话:(010)85804688 邮编: 100022 2、2025年 1-3 月利润表 3、2025 年 1-3 月现金流量表 4、2025 年 1-3 月所有者权益变动表 三、财务报表附注 四、其他资料 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

河北新华都变频变压器有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205711号 目 录 审计报告 众环审字(2025)0205711 号 河北新华都变频变压器有限公司: 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 7 财务报表附注补充资料 56 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北变频公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北变频公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量 ｡ 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于河北变频公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-032 特别提示： 1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）将持有的河北新华都 变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"或"目标公司"）100%股权转让给 三河高瓴科技有限公司（以下简称"高瓴科技"或"受让方"）。本次交易，受让方 应向转让方支付受让目标公司 100%股权的价款为 29,762,905 元，并偿还目标公 司对转让方的往来款 2,237,095 元，即受让方应合计向转让方支付 32,000,000 元。 本次股权转让完成后，公司不再持有河北新华都股权，河北新华都不再纳入公 司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 4、本次交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据《深 圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-033 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭 勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 二、 ...