国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元，超募资金总额为 478,944,127.26 元。募集资金已于 2022 年 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师 事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一 步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 487,440,750.97, representing a 20.06% increase compared to CNY 406,013,730.89 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 21,453,427.03, a significant turnaround from a loss of CNY 10,483,674.19 in the previous year, marking a 304.64% increase[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,203,593.84, compared to a loss of CNY 35,587,897.17 last year, reflecting a 148.34% improvement[10]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 47,673,790.87, a 296.70% increase from a negative cash flow of CNY 24,236,733.71 in the previous year[10]. - Basic earnings per share were CNY 0.3049, up from a loss of CNY 0.15 per share in the same period last year, representing a 303.27% increase[10]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 487,440,750.97, an increase of 20.0% compared to CNY 406,013,730.89 in the same period of 2023[130]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 21,453,427.03, a significant recovery from a net loss of CNY 10,483,674.19 in the first half of 2023[131]. - The total operating costs increased to CNY 462,320,675.03, up from CNY 451,731,727.82 in the previous year, reflecting a rise of 2.0%[130]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,458,086,631.56, a decrease of 1.82% from CNY 2,503,606,673.70 at the end of the previous year[10]. - Total current assets decreased from CNY 1,489,769,750.14 to CNY 1,416,331,452.10, a decline of approximately 4.9%[124]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 555,038,936.54 to CNY 491,234,140.96, a decrease of about 11.5%[124]. - Total liabilities decreased from CNY 856,707,471.67 to CNY 814,662,019.25, a decline of about 4.9%[126]. - The company's total liabilities rose to CNY 712,644,604.55 from CNY 608,662,174.13, marking an increase of 17.1%[129]. - Total equity decreased from CNY 1,646,899,202.03 to CNY 1,643,424,612.31, a slight decrease of approximately 0.15%[126]. Research and Development - The company emphasizes R&D with a focus on both basic and application research, guided by customer specifications and industry trends[30]. - The company's R&D investment increased by 8.87% to ¥53,499,772.85 from ¥49,138,746.12 in the previous year[43]. - The company has increased its investment in intellectual property innovation and protection, enhancing its core technology capabilities to drive high-quality development[91]. Market Position and Strategy - The company specializes in consumer lithium-ion batteries, focusing on various battery types including square, button, cylindrical, and pin batteries, all designed to meet specific customer needs[21][22][24][25]. - The company has formed long-term partnerships with numerous international brands, including Huawei, Xiaomi, and Sony, enhancing its market position and customer loyalty[38]. - The company’s strategic focus on emerging consumer electronics has positioned it well in a fast-evolving market, capturing early opportunities[36]. Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 56.68%, reflecting shareholder engagement in corporate governance[77]. - Recent changes in the board included the resignation of independent director Zhan Weizai and the election of Lu Dalong, indicating a shift in governance structure[78]. - The company has approved a stock incentive plan for 168 individuals, including mid-level management and key technical personnel, with a total of 847,100 restricted shares to be granted at a price of 31.80 CNY per share[82]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in corporate social responsibility, focusing on energy conservation and sustainable development[89]. - The company has effectively managed wastewater, waste gas, and waste treatment facilities across its parks, ensuring compliance with environmental protection standards[90]. - The company actively participated in charitable activities, providing scholarships to students in the Kaizhou District and contributing to social welfare initiatives[92]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks, necessitating continuous investment in R&D to maintain product differentiation and service quality[70]. - Fluctuations in raw material prices, particularly lithium carbonate, could adversely affect the company's gross margin and overall performance[71]. - Management risks are anticipated as the company scales operations, necessitating improvements in management systems and internal controls[74]. Financial Management - The company reported a total comprehensive income of CNY 25,276,643.41 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 10,483,674.19 in the same period of 2023[131]. - The company has maintained a consistent capital structure with no significant changes in preferred shares or perpetual bonds[146]. - The company is focusing on maintaining its capital reserves while managing its retained earnings effectively to support future growth initiatives[143]. Subsidiaries and Investments - As of June 30, 2024, the company has several subsidiaries, including Guangdong Weiduli New Energy Co., Ltd. and Chongqing Weiduli New Energy Co., Ltd.[151]. - The company reported a net profit of ¥22,819,346.09 from its subsidiary Chongqing Weiduli, contributing over 10% to the overall net profit[68]. - The company has ongoing projects, including the "Wanzhou Large Capacity Emerging Consumer Product Battery Cell and PACK Project," with cumulative actual investment reaching ¥39,403,595.23[53].

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于2024 年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为29.8573%，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-036 重庆市紫建电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-034 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生、周显 茂先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：紫建电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余烯键 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：021-68826021 | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | --- | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所做的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、相关股东、董事、高级管理人员自愿延长限 | 是 | 不适用 | | 售股份锁定期以及监事承诺不减持的公告 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-040 重庆市紫建电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2024年半年度计提资产减值 准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项目 | 计提资产减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -250,472.85 | | 应收账款坏账准备 | 2,088,279.75 | | 其他应收款坏账准备 | 1,434,322.24 | | 存货跌价准备 | 10,996,620.95 | | 合计 | 14,268,750.09 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备 公司2024年半年度计提应收款项坏账准备3,272,129.14元，确认标准及计提 方法如下： 1 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,770.08万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,080,987,856.00 元 ，扣减不 含税发行费用人民币 113,965,828.74元，实际募集资金净额人民币967,022,027.26元。以上募集资金到账情况已 由大 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审核核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减不 含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-037 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司现有业 务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务 所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务 所和大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均未提出异议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年08月26 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监 ...