重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师 事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一 步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 主管人员)唐国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面 | | 临的风险和应对措施"，敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。 | | 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的利润分配预案为：拟以公司 | | 现有总股本 70,803,184 股，剔 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 朱传钦 | | | | | 是，为 | | | 办理解 | 杭州银 行股份 有限公 | 个人 资金 | | | 是 | 1,000,000 | 4.7586 | 1.4124 | 首发前 | 否 | 2024年8 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就紫建电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通事项发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803,184 股，其中：无流通限制或限售安排的股票 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-032 重庆市紫建电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次限售股上市流通数量为 6,788,200 股，占公司总股本的 9.5874%，限 售期至 2024 年 8 月 8 日，解除限售股东户数共计 1 户。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803, ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-031 重庆市紫建电子股份有限公司 1.00 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 鉴于，公司于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举李复兴先生为公司第二届监事会 非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满 之日止。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司全体监事一致同意选举李复兴 先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监 事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 07 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 ...

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 07 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 系经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体独立董 事送达会议通知。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司财务负责人、董事会秘 书列席会议。 本次会议由独立董事汤四新先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 重庆市紫建电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 [以下无正文] [本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门 会议决议之签字页] 独立董事签名： 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的 议案》 经核查，2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-030 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-029 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司总股本为 70,803,184 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 746,000 股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 70,057,184 股，本 次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例（每 10 股派现金股 利 1.50 元（含税）），即 10,508,577.60 元=70,057,184 股*0.15 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则 ，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的金额将 减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1484195 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1484195 元/ 股=10,508,577.60 元/70,803,184 股，保留七位小数，不四舍五入）。 按公司总股本（含 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-028 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...