证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-017 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2025年3月28日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事许翔先生、汤四新先生、黎永绿 先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书、财务负责人 列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 就公司2024 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-019 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专 用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股， 不送红股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增 股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司 按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 2、监事会审议情况 监事会认为公司提出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,144,966,474.53, representing a 17.78% increase compared to ¥972,157,492.16 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders surged to ¥80,201,922.24, a remarkable increase of 239.44% from ¥23,627,866.31 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,498,392.51, compared to a loss of ¥10,326,832.54 in 2023, marking a 685.84% improvement[19] - The net cash flow from operating activities increased by 89.18% to ¥142,022,172.48, up from ¥75,070,746.32 in 2023[19] - Basic earnings per share rose to ¥1.13, reflecting a 242.42% increase from ¥0.33 in the previous year[19] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,617,615,579.02, a 4.55% increase from ¥2,503,606,673.70 at the end of 2023[19] - The company's net assets attributable to shareholders were ¥1,664,951,559.56, showing a slight increase of 1.10% from ¥1,646,899,202.03 in 2023[19] - The company reported a weighted average return on equity of 4.85%, up from 1.44% in the previous year[19] Market Trends and Projections - In 2024, the global lithium-ion battery shipment volume is projected to reach 1,545.1 GWh, representing a year-on-year growth of 28.5%[35] - China's lithium-ion battery shipment volume is expected to reach 1,214.6 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 36.9%[36] - The total production of lithium-ion batteries in China for 2024 is estimated at 1,170 GWh, reflecting a year-on-year growth of 24%[36] - The global smart personal audio device shipment volume is projected to reach 455 million units in 2024, marking an 11.2% year-on-year increase[37] - The shipment volume of true wireless earbuds in China is expected to reach 72.35 million units in 2024, with a year-on-year growth of 5.6%[39] - The global economy is projected to grow at a rate of 3.2% in 2024, with emerging markets expected to grow at 4.2%[29] - China's GDP is forecasted to exceed 134 trillion CNY in 2024, with a growth rate of 5.0% compared to the previous year[32] - The lithium battery industry in China is expected to exceed a total output value of 1.2 trillion CNY in 2024[36] Research and Development - The company has successfully accumulated 223 patent technologies, including 32 invention patents, breaking the foreign monopoly on button-type rechargeable lithium batteries[57] - The company focuses on the emerging consumer rechargeable lithium-ion battery market, with applications in Bluetooth headsets, smart wearables, smart home devices, and portable medical equipment[57] - The company is developing various new battery technologies, including high-capacity and long-cycle batteries, to enhance its competitive edge in the market[96] - The company has a strong focus on R&D, with a dedicated subsidiary for basic research and a comprehensive innovation platform covering product design and process innovation[71][73] - Research and development (R&D) investment reached CNY 114,664,166.62 in 2024, accounting for 10.01% of operating revenue, up from 9.91% in 2023[98] - The number of R&D personnel increased by 11.59% to 626 in 2024, with a notable rise in the number of employees holding bachelor's degrees (20.00% increase) and master's degrees (23.64% increase)[98] Corporate Governance - The company has established a complete independent business system, including production facilities and asset ownership, ensuring no shared assets with the controlling shareholder[149] - The company has a financial department with independent accounting systems, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[151] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements and ensuring independent operation[142] - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[147] - The company operates independently from the controlling shareholder in terms of business, personnel, and financial management, ensuring no conflicts of interest[148] - The company has improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its internal management and control systems[139] Shareholder Engagement and Compensation - The annual shareholder meeting had a participation rate of 56.68% on May 15, 2024, demonstrating shareholder engagement[155] - The first temporary shareholder meeting had a participation rate of 56.99% on September 12, 2024, indicating continued shareholder interest[155] - The second temporary shareholder meeting had a participation rate of 57.29% on November 11, 2024, reflecting ongoing shareholder involvement[155] - Total pre-tax compensation for the company's directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 553.46 million CNY[174] - Compensation for directors, supervisors, and senior management is determined based on industry salary levels, regional development, and overall living standards[171] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 30% increase in online sales as a result[167] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million allocated for potential deals[165] - The management team emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon footprint by 2025[166] - The company intends to strengthen market channels to capture development opportunities in the lithium battery sector[125] Internal Control and Risk Management - The internal control system has been updated and effectively implemented, enhancing operational management and risk prevention capabilities, with no significant defects found in financial and non-financial reporting controls[196][200] - The company has established a value management system and is working on a valuation enhancement plan[137] - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could impact gross margins, and plans to establish long-term supplier relationships to mitigate this risk[132] - The company faces competition risks in the lithium-ion battery market and aims to continuously invest in R&D to launch high-quality, competitive products[131]

重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 03 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 051 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书" ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第十九次和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情 人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-009 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含分公司、控 股子公司）签订的劳动合同、劳务合同或聘用合同、在公司（含分公司、控股 子公司）担任的职务及其任职文件等情况。 三、核查意见 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第二届董事会第十九次和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 12 日 披 露 于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 二、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的议案》 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；2024 年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期为控股股东、实际控制人 及其他关联方提供担保的情形；公司在对外担保的管理上严格遵守了《公司章程》 及其他有关规定，公司未发生任何违规担保行为。因此，独立董事一致同意该议案。 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第四次 专门会议于 2025 年 3 月 17 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次会议 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主持。 会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事专门会议工作制度 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 重庆市紫建电子股份有限公司 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的本公司A股普通股股票和/或向 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股 ...