重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012537号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-016 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备， 对部分明确表明无法收回的资产进行核销。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额本次计提资产减值准备的资产 项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 25,257 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-015 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005608 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订） ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-018 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月22日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）增加授信额度及为全 资子公司广东维都利新能源有限公司（以下简称"广东维都利"）、全资孙公司 重庆市维都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）提供担保额度事项， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请银行综合授信额度情况概述 基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子 、孙公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币9亿元的综合授信额度（具体 额度以 ...

2023年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合自身在法 律领域方面的经验和业务专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的全体股 东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完善、长续发 展等方面考察研讨、献策献言，并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本 人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 黎永绿，1975 年出生，中国国籍，民建会员，华南师范大学哲学学士，清 华大学法学院法学学士，北京大学 EMBA（高级工商管理硕士）（在读）。曾任 广东省云浮中学教师；广东晟典律师事务所任律师助理、律师、初级合伙人；现 任广东晟典律师事务所任律 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 ...

公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 张有凡先生，1973年出生，中国国籍，本科学历。曾任湖南伏龙律师事务所 专职律师、公司独立董事。现任广东凡立（东莞）律师事务所专职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年，公司召开董事会总共10次，本人任职期间应参会7次，均亲自参加。 公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事 项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、 弃权票的情况。 | 报告期内董事 会召开次数 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | 亲自出席会议 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东 大会召开次数 | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-012 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 就2023 ...